טורקיה: רשת הונאות בינלאומית נעצרה, 9 ישראלים בין החשודים

רשויות טורקיה חשפו רשת בינלאומית של הונאות השקעות, שפעלה במשך שנים דרך עשרות מוקדי שירות לקוחות (קול סנטרים) ופגעה בלקוחות במדינות שונות ברחבי העולם. במסגרת המבצע, שבוצע באיסטנבול ובמחוז מוגלה, נעצרו 201 חשודים, מתוכם 45 אזרחים זרים מ-20 מדינות, כולל תשעה אזרחים ישראלים. על פי החשד, פעילי הרשת התחזו לנציגי חברות השקעות והציעו ללקוחות זרים, באמצעות פרסום באינטרנט וברשתות חברתיות, להשקיע בפורקס ובמטבעות קריפטוגרפיים. הלקוחות שרישמו חשבון הועברו לפלטפורמה פיקטיבית, שם הוצגו להם נתונים מלאכותיים על רווחים לכאורה, במטרה לשכנע אותם להשקיע סכומים גדולים יותר. כאשר לקוח ניסה למשוך את כספו, נאמר לו כי חשבונו נחסם ונדרש לשלם מס או עמלה נוספת, ולאחר מכן הכספים הועברו לחשבונות בנק וארנקי קריפטו זרים.

על פי משרד המשפטים הטורקי, היקף הפעילות הפיננסית שנקשרה לרשת בשנתיים האחרונות עמד על כ-13 מיליארד לירות טורקיות, אם כי נתון זה מתייחס למחזור הכספי הכולל ולא לסכום שנגנב בפועל מהקורבנות. חלק מהתקשורת הטורקית העריכה את הנזק הכולל ביותר מ-3 מיליארד דולר. הרשויות גם תפסו רכוש המוערך בכ-1.5 מיליארד לירות טורקיות, כולל כלי רכב, נדל"ן וחשבונות בנק וקריפטו.

בין 201 העצורים נכללו אזרחים ממגוון מדינות, מה שהוביל לכינוי "חבורה דמוית האו"ם" בתקשורת הטורקית. מלבד תשעת הישראלים, נעצרו גם אזרחים מפקיסטן, אזרבייג'ן, סוריה, ירדן, אוקראינה, תאילנד, אינדונזיה, מרוקו, קזחסטן, פיליפינים, איראן, סין, לבנון, פלסטין, מקסיקו, מצרים, מוזמביק, ארגנטינה ובנגלדש. משרד החוץ הישראלי אישר כי הוא מקבל דיווחים על מעצר אזרחים ישראלים בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית בינלאומית ומסר כי הוא בודק את הנושא ומפקח על זכויותיהם של העצורים.

חלק מהתקשורת הטורקית האשימה את המוסד הישראלי בבניית הרשת, אך הרשויות הטורקיות עצמן הגדירו את המבנה כ"רשת הונאות בינלאומית הקשורה לישראל" וציינו כי בעלי החברות והנהנים הסופיים היו בעלי קשרים לישראל. אין כל אישור רשמי לקשר של המוסד לפעילות ההונאה. עם זאת, טורקיה חוקרת בעבר מבנים הקשורים לכאורה למוסד, כולל מעצרים ב-2024 וב-2026 בחשד לניהול רשת פיננסית וריגול.