סערה בטורקיה: נעצרו 9 ישראלים בחשד להונאה במיליארדים

רשויות התביעה באיסטנבול הודיעו על מעצרם של תשעה אזרחים ישראלים, החשודים בהפעלת רשת בינלאומית להונאות השקעה מטורקיה, שגרפה רווחים של למעלה מ-3 מיליארד דולר מקורבנות ברחבי העולם. המבצע הרחב, בו לקחו חלק האינטרפול, משרד הפנים הטורקי וארגון המודיעין הלאומי, הוביל למעצרם של 201 חשודים בסך הכל, ביניהם 45 עובדים זרים ממדינות שונות.

על פי הודעת משרד המשפטים הטורקי, החקירה העלתה כי מדובר בארגון הונאה גדול שנוהל על ידי אזרחים ישראלים, המכונים "ברוני הונאה ישראלים". הישראלים מינו אחראים במדינות שונות שהקימו חברות ומוקדי שירות להפעלת מערך ההונאה. החקירה, שהחלה בעקבות ארבעה תיקי חקירה שנפתחו השנה, העלתה דומיננטיות של גורמים "בעלי זיקה לישראל" במבנה הבעלות של החברות המעורבות.

רשת ההונאה פעלה באמצעות חברות שהוצגו כמוקדי שירות, ייעוץ ותיירות, ופרסמה הבטחות לרווחים גבוהים מהשקעות במט"ח ובקריפטו ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט. פרטי המתעניינים הועברו לנציגים ששכנעו אותם להעביר כספים. הקורבנות התבקשו להעביר סכומים קטנים בתחילה, ולאחר מכן סכומים גדולים יותר, תוך שימוש בפלטפורמות שונות. במקרה של תלונות, החשודים החליפו את שם הפלטפורמה. כאשר ביקשו משקיעים למשוך את כספם, נאמר להם שהחשבון נחסם ונדרשו סכומים נוספים לתשלום מס או הסרת החסימה. הכספים שהועברו לא הושקעו אלא הועברו לחשבונות בנק ולארנקי קריפטו שבשליטת הרשת.

ארגון הביון הטורקי MIT ציין כי לאחר שישראל אסרה על פעילות אופציות בינאריות ב-2017, החלו גורמים ישראלים להעביר פעילות זו למדינות אחרות. התביעה טוענת כי "ברוני ההונאה הישראלים" הורו לאנשיהם שלא להונות אזרחים ישראלים ואף לא אזרחי ארצות הברית. יעדי ההונאה המרכזיים כללו אזרחים מאיחוד האמירויות, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, אירלנד, רוסיה, סינגפור, מלזיה, סין, שווייץ, בלגיה, שוודיה ודרום קוריאה.

במסגרת המבצע נתפס רכוש בשווי של כ-1.5 מיליארד לירות טורקיות, כולל כלי רכב ונכסים. החשדות הנחקרים כוללים הונאה באמצעות מערכות מידע ומוסדות פיננסיים, עבירות על חוק שוק ההון, הקמת ארגון פשיעה והלבנת הון. עורך דין המתמחה בפשיעה בינלאומית ציין כי קיימת מורכבות בנוגע לבקשות הסגרה עתידיות של ישראלים מטורקיה, לאור המתח המדיני והחשש מתנאי מעצר והליך הוגן.