דרמה בטורקיה: 9 ישראלים נעצרו בחשד להונאת ענק במיליארדים

רשויות התביעה באיסטנבול הודיעו על פירוק רשת בינלאומית להונאות השקעה שפעלה מטורקיה, במסגרת מבצע שבו נעצרו 201 בני אדם, ביניהם 9 אזרחים ישראלים. לפי הדיווחים הטורקיים, הרשת פעלה באמצעות חברות שהוצגו כעסקים בתחומי השירות, הייעוץ והתיירות, ופנתה לקורבנות במדינות שונות באמצעות פרסומים ברשת. היקף הכספים שהוצאו לכאורה מקורבנות ברחבי העולם נאמד ביותר מ-3 מיליארד דולר.

החקירה, שבה השתתפו משרד הפנים הטורקי, ארגון המודיעין הלאומי, משטרת איסטנבול ואינטרפול, התמקדה בחשדות להונאה, הלבנת הון והקמת ארגון פשיעה. על פי החשד, הרשת השתמשה בפרסומות ברשתות החברתיות ובמנועי חיפוש כדי לאתר אנשים שהתעניינו בהשקעות במט"ח ובמטבעות קריפטוגרפיים. לאחר שהמתעניינים השאירו פרטיהם, נציגים שכנעו אותם להעביר סכומים קטנים ולאחר מכן להגדיל את ההשקעה, תוך הצגת רווחים שלא היו קיימים. כאשר הקורבנות ביקשו למשוך את כספם, נאמר להם כי החשבון נחסם ועליהם להעביר סכומים נוספים לתשלום מסים או לשחרור הכספים. הכספים לא הושקעו בפועל אלא הועברו לחשבונות בנק ולארנקי קריפטו שבשליטת הרשת.

הרשת פעלה באמצעות 29 חברות ו-44 מוקדים, שהוצגו כלפי חוץ כמרכזי שירות, ייעוץ ותיירות. בין שמות הפלטפורמות שהוזכרו בחקירה נמנים Inefex, Quantum AI, Algo Education ו-Exentral-Int. הרשויות הטורקיות מתארות מערך פנימי שנועד לשמור על פעילות הרשת בסוד, כולל שימוש בשמות קוד, סיפורי חיים בדויים, ובדיקות פוליגרף לעובדים. נאסר על העובדים להכניס טלפונים למשרדים ונאסר עליהם לדבר עברית במהלך העבודה. העובדים חולקו לתפקידים כמו "סוכן המרה" ו"סוכן שימור", ועברו הכשרה כיצד לבנות אמון מול קורבנות פוטנציאליים.

הקשר הישראלי עומד במרכז החקירה. לפי ממצאי המודיעין הטורקי, לאחר שישראל אסרה על פעילות אופציות בינאריות ב-2017, גורמים ישראלים חיפשו דרכים להעביר את הפעילות למדינות אחרות. מפעילי הרשת הנחו את אנשיהם שלא לפנות לאזרחים ישראלים או אמריקנים, והתמקדו באזרחים ממדינות כמו איחוד האמירויות, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, רוסיה, סין ועוד. במסגרת המבצע פשטו הרשויות על מאות כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה, ונתפסו או הוקפאו נכסי נדל"ן, כלי רכב, חשבונות בנק ונכסי קריפטו בשווי של כ-1.5 מיליארד לירות טורקיות. החיפושים אחר חשודים נוספים והחקירה בנוגע להיקף הפעילות וזרימת הכספים נמשכים. אחד המעורבים המרכזיים שזוהו הוא אזרח ישראלי בן 42, המחזיק גם בדרכון פורטוגלי. החשדות כוללים הונאה, עבירות על חוק שוק ההון, הקמת ארגון פשיעה והלבנת הון.