חשד להונאת ענק: יותר מ-200 עצורים בטורקיה, "תשעה מהם ישראלים"

רשויות התביעה באיסטנבול הודיעו על פירוק רשת הונאות השקעות בינלאומית שפעלה מטורקיה, אשר גבתה מקורבנותיה ברחבי העולם סכום של למעלה מ-3 מיליארד דולר. על פי הדיווחים, בראש הרשת עמדו אזרחים ישראלים, המכונים בכתב האישום "ברוני הונאה ישראלים". שר המשפטים הטורקי, אקין גורלק, עדכן כי במסגרת המבצע נעצרו 201 חשודים, תשעה מהם אזרחים ישראלים, אחד מהם מחזיק גם בדרכון פורטוגלי.

הרשת פעלה תחת כיסוי של חברות שירות, ייעוץ ותיירות, תוך שימוש ב-44 מוקדי שירות. לקוחות גויסו באמצעות פרסומות ברשתות החברתיות ובמנועי חיפוש, והובטחו להם תשואות גבוהות מהשקעות במט"ח ובקריפטו. לאחר גיוס ראשוני של סכומים קטנים, המשקיעים שוכנעו להעביר סכומים גדולים יותר, תוך הצגת רווחים פיקטיביים. כאשר ביקשו למשוך את כספם, נאמר להם כי עליהם לשלם תשלומים נוספים כגון "מס" או "הסרת חסימה". בפועל, הכספים לא הושקעו אלא הועברו לחשבונות בנק ולארנקי קריפטו מחוץ לטורקיה.

על פי הטענות הטורקיות, "ברוני ההונאה" הנחו את אנשיהם להימנע מפגיעה באזרחים ישראלים ואמריקנים. בין הקורבנות המרכזיים צוינו אזרחים מאיחוד האמירויות, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, אירלנד, רוסיה, סינגפור, מלזיה, סין, שווייץ, בלגיה, שוודיה ודרום קוריאה.

ממצאי ארגון הביון הטורקי (MIT) מצביעים על כך שהגורמים הישראלים החלו להעביר את פעילותם לטורקיה ולמדינות אחרות לאחר שאסרה ישראל על עסקי "אופציות בינאריות" בשנת 2017. המבצע כלל פשיטות על 286 כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה, בהשתתפות גורמי ביון, מודיעין פיננסי, משטרה ואינטרפול. נתפסו נכסי נדל"ן, כלי רכב, חשבונות בנק ונכסי קריפטו בשווי מוערך של כ-1.5 מיליארד לירות טורקיות (כ-31 מיליון דולר).

על פי הדיווחים, מתוך 248 חשודים שהוגש נגדם כתב אישום, נעצרו 201. המצוד אחר הנותרים נמשך. הרשויות הטורקיות לא מסרו פירוט מדויק של זהויות העצורים, אך לפי הדיווחים מדובר ב-156 אזרחים טורקים, 11 מפקיסטן, 9 מישראל, ושאר העצורים מ-20 מדינות שונות. לא ברור כמה בדיוק ישראלים נעצרו, אך מסתמן כי הם אכן היו בין העצורים. כתב האישום מתמקד במבנה הבעלות וההונאה בחברות, שם שולטים גורמים "בעלי זיקה לישראל", אך זהותם לא פורטה.