טורקיה: נעצרו 191 חשודים ברשת הונאה בינלאומית של 3 מיליארד דולר, כולל ישראלים

רשויות טורקיה עצרו 191 חשודים במסגרת מבצע רחב היקף נגד רשת הונאה בינלאומית שפעלה בתחום השקעות פיקטיביות במט"ח ובקריפטו. על פי התביעה, את הרשת ניהלו ישראלים באמצעות חברות קש ומוקדי שירות טלפוניים. המבצע, שבוצע באיסטנבול ובמוגלה, כלל חיפושים ב-286 כתובות, וצווי מעצר הוצאו נגד 239 חשודים.

על פי החקירה, הרשת פעלה במשך כשנתיים וגייסה לקוחות באמצעות פרסום מקוון שהבטיח תשואות גבוהות. הלקוחות התבקשו להשקיע סכומים קטנים תחילה, ולאחר מכן שכנעו אותם להעביר כספים נוספים. כאשר ניסו למשוך את כספם, חשבונותיהם נחסמו, ונדרשו מהם תשלומים נוספים בטענות שווא כמו מיסים או הסרת מגבלות. החברה דחפה את הלקוחות לעסקאות הפסד, שכן רווחיה היו תלויים בהפסדיהם.

התביעה הטורקית טוענת כי מארגני הרשת הם ישראלים. עובדי מוקדי השירות נאסר עליהם לדבר עברית או להשתמש בטלפונים אישיים, והם נדרשו לעבור בדיקת פוליגרף לפני תחילת עבודתם כדי לוודא שאין להם קשר לרשויות אכיפת החוק. על פי החקירה, במשך שנתיים הצליחה הרשת לגנוב למעלה מ-3 מיליארד דולר מקורבנותיה, שהועברו לחשבונות זרים וארנקי קריפטו. בין הקורבנות העיקריים נמנים אזרחי מלזיה, איחוד האמירויות, רוסיה, סינגפור, בריטניה, קנדה ואוסטרליה. הרשויות גם הקפיאו נכסים של החשודים.

בדיווח נזכר כי לאחרונה חשפו הרשויות בטורקיה קבוצת זיוף דולרים בינלאומית, שבה נעצרו גם ישראלי אחד, אזרחי שוודיה וגאנה, וכן אזרחי טורקיה.