טורקיה: רשת הונאה בינלאומית בהובלת ישראלים נחשפה, נגנבו 3 מיליארד דולר

במהלך מבצע רחב היקף בטורקיה, נעצרו 191 חשודים כחלק מחקירה נגד רשת בינלאומית שפעלה תחת מסווה של השקעות במט"ח ובקריפטו. על פי התביעה הטורקית, את הרשת ארגנו אזרחים ישראלים, והיא פעלה באמצעות חברות קש ומוקדי שירות לקוחות. ב-18 בספטמבר, כוחות הביטחון הטורקיים ערכו חיפושים ב-286 אתרים באיסטנבול ובמוגלה, וביקשו לעצור 239 חשודים.

על פי החשד, הרשת פעלה במשך כשנתיים ופרסמה ברשת פרסומות שהבטיחו תשואות גבוהות. השיטה, המוכרת מישראל ומדינות נוספות, כללה שכנוע לקוחות להפקיד סכום ראשוני קטן, תוך הבטחה לרווחים מסחר במטבעות וכלים פיננסיים אחרים. לאחר מכן, גובשו מהלקוחות הפקדות גדולות יותר בטענות שונות. כאשר לקוחות ניסו למשוך את כספם, חשבונותיהם נחסמו ונדרשו מהם תשלומים נוספים בטענות כמו תשלום מס או הסרת מגבלות. החברה הרוויחה ישירות מהפסדי הלקוחות, ועובדיה דאגו להוביל את הלקוחות להפסדים או לאובדן מלא של ההון.

התביעה הטורקית טוענת כי מאחורי ההונאה עומדים ישראלים. על מנת לשמור על חשאיות, נאסר על עובדי מוקדי השירות לדבר בעברית או להשתמש בטלפונים אישיים. לפני תחילת עבודתם, העובדים עברו בדיקת פוליגרף כדי לוודא שאינם קשורים למשטרה. במשך שנתיים, על פי החשד, גנבה הרשת למעלה מ-3 מיליארד דולר מלקוחות ברחבי העולם, בעיקר ממלזיה, איחוד האמירויות, רוסיה, סינגפור, בריטניה, קנדה ואוסטרליה. הכספים הוחזקו בחשבונות בנק זרים ובארנקים קריפטוגרפיים. הרשת נמנעה מלהונות אזרחים ישראלים ואמריקאים.

במהלך המבצע, הרשויות הטורקיות גם הקפיאו נכסים של החשודים, כולל חשבונות בנק, כספים בבורסות קריפטו ונכסים שנחשדים כפירות עבירה.