תיעוד: הפשיטה הלילית על "אימפריית ההונאה" שכללה לכאורה ישראלים באיסטנבול

כוחות הביטחון בטורקיה, בשיתוף ארגון הביון הלאומי והאינטרפול, פשטו אתמול (שישי) על מאות מוקדים ועצרו 239 חשודים בהפעלת רשת הונאות מסחר בינלאומית, ובהם 9 אזרחים ישראלים ששימשו כעובדים במוקדים הטלפוניים של הרשת. לפי הרשויות, הרשת עקצה קורבנות באירופה, במזרח הרחוק ובאפריקה בהיקף של לפחות 266 מיליון דולר בשנתיים האחרונות.

שר המשפטים הטורקי מסר כי "רשת הונאה מאורגנת שמכוונת למספר מדינות נחשפה לאחר שקבענו כי אנשים עם קשרים לישראל היו הבעלים העיקריים והמוטבים הסופיים של החברות המדוברות". הפשיטות נערכו ב-236 כתובות באיסטנבול ובמוגלה נגד התארגנות המקושרת ל"אימפריית ההונאות".

לפי פרטי החקירה, המוקדנים גייסו משקיעים בשפות מגוונות והציגו לקורבנות רווחים מפוברקים כדי לעודד אותם להשקיע יותר כסף. הכספים נותבו לחשבונות בנק מעבר לים ולארנקי מטבעות קריפטוגרפיים. לצד הישראלים שנעצרו כמוקדנים, אחד מראשי הרשת הוא אזרח ישראלי המחזיק גם בדרכון פורטוגלי. ההפסדים האישיים של הנעקצים נעו בין עשרות אלפים למאות אלפי דולרים.

גורמים המעורים בחקירה מסרו כי נוכח המתיחות בין טורקיה לישראל, גורמי הונאה ישראליים העבירו את מוקדי הפעילות שלהם לשטח טורקיה כדי לחמוק מזיהוי, תוך הקמת חברות קש וגיוס עובדים שנבדקו בקפידה. אחד הכללים הנוקשים ברשת היה "אסור לכוון לאזרחים ישראלים", והמוקדנים הציגו עצמם כנציגי פלטפורמות השקעה ששמותיהן שונו בתדירות גבוהה.