בטורקיה מסמנים את ישראל: פרשת הונאת הענק הפכה ל"רשת של המוסד"

פרשת הונאת משקיעים בינלאומית שנחשפה בטורקיה זוכה לסיקור נרחב, כאשר רשויות החקירה הטורקיות מייחסות לישראלים תפקיד מרכזי ברשת. משרד המשפטים הטורקי הגדיר את הפרשה כ"רשת הונאה בינלאומית הקשורה לישראל", אך חלק מכלי התקשורת במדינה הלכו צעד נוסף וקישרו אותה למדינת ישראל, ואף טענו כי מדובר ב"רשת של המוסד".

על פי העדכון הרשמי של סוכנות הידיעות 'אנאדולו', נעצרו 201 חשודים, ביניהם תשעה אזרחי ישראל ו-45 אזרחים זרים מ-20 מדינות. התקשורת הטורקית דיווחה על מעצרם של שני ישראלים נוספים, מה שהעלה את מספרם ל-11, והמספר הכולל של העצורים ל-202. שמותיהם של העצורים הישראלים פורסמו, אך נמסר כי ייתכן שהם פיקטיביים או שגויים. אחד הדיווחים טען כי אלונה נוטס פונקט הייתה אחראית על הצד הפיננסי של הרשת.

שר המשפטים הטורקי, אקין גורלק, תיאר את המבצע כ"מכה גדולה לרשת הונאה בינלאומית הקשורה לישראל". הרשויות הטורקיות, כולל שירות המודיעין והאינטרפול, מצאו קשר משמעותי בין בעלי החברות הנחקרות לישראל. החברות בטורקיה הציעו השקעות פיקטיביות בפורקס ובקריפטו לזרים, ודרשו מהם תשלומים נוספים בעת ניסיון משיכת כספים.

במסגרת הפרשה, תפסו הרשויות נכסים בשווי של כ-31 מיליון דולר, בנוסף לכלי רכב ונכסי נדל"ן. חשבונות בנק, חברות ונכסי קריפטו הוקפאו. המחזור הכספי שיוחס לחברות בשנתיים האחרונות נאמד בכ-266 מיליון דולר. עיתונים טורקיים כמו 'יני שאפאק' ו'טקווים' פרסמו כותרות חריפות, כאשר 'יני שאפאק' טען כי מדובר ב"רשת ההונאה של המוסד" וכי בחשבונותיהם של שישה ישראלים נמצאה תנועת כספים של כ-2.5 מיליון דולר.