חשד להונאת ענק: יותר מ-200 עצורים בטורקיה, "תשעה מהם ישראלים"

רשויות החוק בטורקיה הודיעו על פירוק רשת הונאת השקעות בינלאומית שפעלה מתוך המדינה, תוך גניבת למעלה מ-3 מיליארד דולר מקורבנות ברחבי העולם. על פי הדיווחים, בראש הרשת עמדו אזרחים ישראלים, המכונים בכתב האישום "ברוני הונאה ישראלים". במסגרת מבצע רחב היקף, נעצרו 201 בני אדם, תשעה מהם אזרחים ישראלים, אחד מהם מחזיק גם בדרכון פורטוגלי.

הרשת פעלה תחת כיסוי של חברות שירות, ייעוץ ותיירות, וגייסה לקוחות באמצעות פרסומות ברשתות החברתיות ובמנועי חיפוש, תוך הבטחת תשואות גבוהות על השקעות במט"ח ובקריפטו. לקוחות שהתעניינו הועברו לנציגים ששכנעו אותם להעביר סכומים קטנים בתחילה, ולאחר מכן סכומים גדולים יותר, תוך הצגת רווחים פיקטיביים. כאשר ביקשו המשקיעים למשוך את כספם, נאמר להם כי החשבון נחסם ועליהם לשלם תשלומים נוספים כדי לשחרר את הכספים.

על פי החשד, הכספים שהועברו לא הושקעו כלל אלא הועברו לחשבונות בנק ולארנקי קריפטו מחוץ לטורקיה. הרשויות הטורקיות ציינו כי בין הקורבנות המרכזיים נמנים אזרחים מאיחוד האמירויות, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, אירלנד, רוסיה, סינגפור, מלזיה, סין, שווייץ, בלגיה, שוודיה ודרום קוריאה. גורמים ישראלים, על פי הדיווחים, החלו להעביר את הפעילות לטורקיה ולמדינות אחרות לאחר שישראל אסרה על עסקי "אופציות בינאריות" בשנת 2017.

במסגרת המבצע, פשטו כוחות הביטחון הטורקיים על 286 כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה. בנוסף לעצורים, נתפסו או הוקפאו נכסי נדל"ן, כלי רכב, חשבונות בנק ונכסי קריפטו, בשווי מוערך של כ-31 מיליון דולר. משרד החוץ הישראלי מסר כי הוא מטפל באירוע ופועל לוודא את זכויותיהם של הישראלים העצורים.