טורקיה: רשת הונאה בינלאומית שפעלה עם ישראלים, לא קשורה למוסד

רשויות החוק בטורקיה חוקרות רשת בינלאומית של הונאות השקעות, שפעלה במשך שנים באמצעות עשרות מוקדי שירות טלפוני (קול סנטרים) וגייסה לקוחות ממדינות רבות. במסגרת החקירה נעצרו 201 מתוך 248 חשודים, ביניהם 45 אזרחים זרים מ-20 מדינות, כולל תשעה אזרחים ישראלים. התקשורת הטורקית מיהרה לקשר את פעילות הרשת למוסד הישראלי, אך נתונים שפורסמו אינם תומכים בטענה זו. על פי החקירה, חברי הרשת הציגו עצמם כעובדי חברות השקעות ופיתו לקוחות, בעיקר זרים, באמצעות פרסומות ברשתות החברתיות להשקיע בפורקס ובמטבעות קריפטוגרפיים. המפעילים, דוברי שפות שונות, יצרו קשר עם הלקוחות והציגו פלטפורמה פיקטיבית המדמה רווחים עתידיים, במטרה לגרום להם להגדיל את השקעותיהם. הקורבנות גילו את המרמה כאשר ניסו למשוך את כספם, ואז נדרשו לשלם מיסים או עמלות נוספות, אשר הועברו לחשבונות בנק וארנקי קריפטו בחו"ל. הרשויות חשפו 28 חברות ו-42 מוקדי שירות הקשורים לרשת. משרד המשפטים הטורקי דיווח כי במשך שנתיים עברו דרך הרשת כ-13 מיליארד לירות טורקיות, סכום המשקף בעיקר הוצאות פנימיות ולא נזק מוכח ללקוחות. הערכות תקשורתיות מדברות על נזק של למעלה מ-3 מיליארד דולר, אך סכום זה לא אושר רשמית. הרשויות תפסו נכסים בשווי של כ-1.5 מיליארד לירות, רכבים, נדל"ן וחשבונות בנק וקריפטו. הקשר לישראל, שהתבטא בנוכחות ישראלים בין החשודים, הוביל לפרסומים על קשר אפשרי למוסד. עם זאת, הרשויות הטורקיות מדברות על מבנה הונאה בינלאומי עם "קשרים ישראליים", ולא על מעורבות ישירה של המוסד. בעבר דווח בטורקיה על מעצרים של חשודים בקשר למוסד, אך אין קשר בין מקרים אלו לחקירה הנוכחית. הרשת פעלה ככל הנראה באירופה, אסיה ואפריקה, בדומה למבנים הונאה מודרניים אחרים.