חשד להונאת ענק בטורקיה: כ-200 עצורים, מתוכם 9 ישראלים

תשעה אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה במסגרת חקירה נגד רשת בינלאומית להונאות השקעות זרות, בה נעצרו בסך הכל 201 חשודים. לפי דיווח בעיתון "Turkiye Today", תשעת הישראלים תוארו כ"ברוני הונאה" שהיו אחראים על הלוגיסטיקה והקמת חברות קש מחוץ למדינות היעד. משרד החוץ אישר את דבר המעצרים וציין כי הוא מטפל באירוע ופועל לשמירה על זכויות העצורים.

החקירה, שהתבססה על מודיעין מאינטרפול ויורופול, חשפה כי הרשת פעלה במשך שנתיים וביצעה עסקאות בהיקף של כ-266.4 מיליון דולר. ההכנסות הבלתי חוקיות מהקורבנות, שהגיעו ליותר מ-3 מיליארד דולר, הוחזקו בחשבונות בנק ובארנקי קריפטו בחו"ל. הרשת נמנעה במכוון מפגיעה באזרחים ישראלים או אמריקנים, והתמקדה בקורבנות ממלזיה, איחוד האמירויות, רוסיה ומדינות נוספות.

החשודים גויסו לחברות שנרשמו בטורקיה תחת הכסות של "מרכזי שירות, ייעוץ ותיירות". הם נדרשו להמציא שמות קוד וסיפורי רקע מפוברקים, עברו בדיקות פוליגרף, ונאסר עליהם להכניס טלפונים למשרדים או לדבר בעברית. הרשת פרסמה מודעות להשקעות מט"ח תוך הבטחת תשואות גבוהות, והפנתה קורבנות לאפליקציה ייעודית ולממשק ניהול לקוחות. לאחר מכן, הוצגו לקורבנות שמות של פלטפורמות בעלות רישיון רשמי במדינות עם פיקוח רופף, במקום שמות החברות האמיתיות. כשהתלונות גברו, המותג הוחלף והפעילות נמשכה.

כדי לשכנע משקיעים להפקיד סכומים נוספים, הוצגו להם לוחות השקעות מזויפים עם רווחים מנופחים, והם הונעו להעביר כספים גדולים לחשבונות ולארנקי קריפטו בחו"ל. כאשר הקורבנות ביקשו למשוך את כספם, חשבונותיהם הוקפאו והם נדרשו לשלם סכומים נוספים, כולל מסים ו"עמלות פתיחת חסימות".