דרמה בטורקיה: 9 ישראלים נעצרו בחשד להפעלת 'אימפריית הונאה' ענקית

תשעה אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה במסגרת מבצע רחב היקף נגד רשת הונאה בינלאומית, שניהלו במשותף משטרת טורקיה, המודיעין הלאומי הטורקי (MIT) והאינטרפול. על פי דיווחים בתקשורת הטורקית, הכוחות פשטו על מאות כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה ופירקו רשת שהוגדרה כ"אימפריית הונאה" בהיקף של כ-266 מיליון דולר. הרשת, שפעלה במשך כעשור במדינות שונות, נוהלה לכאורה על ידי ישראלים, אשר לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, "מינו מנהלי פעילות ברחבי העולם, הקימו חברות פיקטיביות וגזלו במרמה את כספי המשקיעים". בסך הכל נעצרו במבצע למעלה מ-200 חשודים.

על פי החקירה, מוקדי השירות של הרשת גייסו עובדים דוברי שפות שונות, שחולקו ל"סוכני המרה" שמשכו לקוחות ראשוניים ו"סוכני שימור" ששכנעו אותם להשקיע סכומים נוספים. הקורבנות הופנו לפלטפורמות השקעה הנשלטות על ידי הרשת, שם הוצגו בפניהם רווחים מזויפים שהניעו אותם להעביר כספים נוספים, שהועברו לחשבונות במקלטי מס ולארנקי קריפטו. העובדים נדרשו לבנות זהויות בדויות, לעבור בדיקות פוליגרף ולשמור על כללים נוקשים, כמו איסור לדבר עברית במשרדים.

הרשת נמנעה במכוון מלפנות לאזרחים ישראלים או אמריקנים, והתמקדה באזרחים ממדינות כמו מלזיה, איחוד האמירויות, רוסיה, סינגפור, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, סין, שווייץ, שוודיה, בלגיה וקוריאה הדרומית. אחד החשודים המרכזיים הוא אזרח ישראלי בעל דרכון פורטוגלי. במערכת הביטחון הטורקית מציינים כי ישנה מגמה של העתקת מוקדי שירות פליליים מישראל לטורקיה. החקירה נמשכת במטרה לאתר נתיבי הלבנת הון ולמפות את מלוא היקף הפעילות. משרד החוץ אישר את הידיעה ומסר כי הוא מטפל באירוע ומוודא את שמירת זכויותיהם של האזרחים הישראלים העצורים.