טורקיה: 9 ישראלים נעצרו בחשד להונאת השקעות בינלאומית

הרשויות בטורקיה עצרו עשרות חשודים במסגרת מבצע רחב היקף נגד רשת בינלאומית החשודה בהונאות השקעה. על פי דיווחים טורקיים וישראליים, תשעה אזרחים ישראלים נמנים עם העצורים. המבצע, שהתמקד בחברות ובמרכזי קשר, נועד לאתר חשודים שהתקשרו עם קורבנות במדינות שונות ושיכנעו אותם להשקיע בפלטפורמות פיננסיות מזויפות.

במסגרת החקירה, שהחלה בעקבות תלונות של קורבנות ומידע מודיעיני, הוצאו צווי מעצר למאות אנשים ובוצעו פשיטות על מאות אתרים באיסטנבול ובמחוז מוגלה. על פי הרשויות הטורקיות, הרשת פעלה באמצעות פרסומות מקוונות וברשתות חברתיות, תוך הבטחות לתשואות גבוהות בשוקי הפורקס והמטבעות הקריפטוגרפיים. עובדים דוברי שפות שונות פנו לקורבנות, שכנעו אותם להפקיד כספים בפלטפורמות שבשליטת החשודים, שהציגו רווחים פיקטיביים.

כאשר קורבנות ניסו למשוך את כספם, נדרשו מהם להפקיד סכומים נוספים בטענות שונות. הכספים שהופקדו הועברו לחשבונות בנק ומטבעות קריפטוגרפיים מחוץ לטורקיה. על פי הערכות ראשוניות, היקף העסקאות הקשורות לרשת עמד על כ-13 מיליארד לירות טורקיות (כ-266 מיליון דולר) בשנתיים. הרשויות הטילו עיקול על נכסים בשווי של כ-1.5 מיליארד לירות טורקיות, לצד כלי רכב ונכסי נדל"ן, וכן הקפיאו חשבונות בנק וחשבונות מטבעות קריפטוגרפיים.

החקירה נמשכת במטרה לאתר את כל חברי הרשת, לעקוב אחר תנועות הכספים ולקבוע את תפקידו של כל חשוד. על פי הדיווחים, העובדים במרכזי הקשר חולקו לתפקידים שונים, עברו הכשרה על דרכי תקשורת עם קורבנות, והתבקשו להשתמש בשמות בדויים ובהצגה של מידע אישי ומקצועי כוזב. כמו כן, נאסר על חלק מהעובדים לדבר עברית במקום העבודה או ליצור קשר עם אזרחים ישראלים.