9 ישראלים נעצרו בטורקיה: רשת ההשקעות החשודה שפעלה מעשרות מוקדים
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
טורקיה עצרה תשעה ישראלים כחלק מחקירה נרחבת נגד רשת הונאות השקעות בינלאומית שפעלה ממוקדי שירות וגבתה מאות מיליוני דולרים. במקביל, הרשויות הטורקיות מתמודדות עם משבר בקרנות השקעה מקומיות, שהוביל לחיסול קרנות בהיקף של מיליארדי דולרים.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- תשעה ישראלים נעצרו בטורקיה בחקירת רשת הונאות השקעות בינלאומית.
- הרשת פעלה ממוקדי שירות וגבתה מאות מיליוני דולרים מהשקעות בפורקס ובקריפטו.
- הרשויות תפסו נכסים בשווי 1.5 מיליארד לירה טורקית והקפיאו חשבונות.
- טורקיה מגבירה את המאבק בהונאות פיננסיות, כולל משבר בקרנות השקעה מקומיות.
- במסגרת המשבר בקרנות, חוסלו 131 קרנות בהיקף של כ-20 מיליארד דולר.
תשעה ישראלים נעצרו בטורקיה כחלק מחקירה נרחבת נגד רשת השקעות בינלאומית החשודה בהונאה. הרשת פעלה לכאורה ממוקדי שירות בערים איסטנבול ומוגלה, ופיתתה אנשים ברחבי העולם להעביר כספים להשקעות בפורקס ובקריפטו. החקירה חושפת מבנה ארגוני מורכב הכולל חברות, מנהלים, אנשי מכירות, אנשי שימור לקוחות, מערכות מסחר מבוקרות ודרכי העברת כספים מגוונות.
הרשויות הטורקיות תפסו נכסים בשווי של כ-1.5 מיליארד לירה טורקית, 80 כלי רכב ו-12 נכסי נדל"ן, והקפיאו חשבונות בנק ונכסי קריפטו. במהלך השנתיים האחרונות, תנועות הכספים שנבדקו הגיעו לכ-13 מיליארד לירה, שהם כ-266 מיליון דולר. שיטת הפעולה כללה פנייה ללקוחות באמצעות מודעות, שיחות טלפון בשפתם, הצגת רווחים פיקטיביים בחשבונות, ולבסוף דרישות לתשלומים נוספים לצורך שחרור הכספים.
החקירה מתבצעת על רקע הגברת המאבק של הרשויות בטורקיה נגד הונאות פיננסיות. במקביל לחקירת רשת ההשקעות, מתנהלת חקירה נוספת בשוק הקרנות המקומי, שהובילה למעצרם של בכירים בחברות כמו טרה הולדינג ופוסולה, וכן לחיסול של 131 קרנות השקעה בהיקף של כ-20 מיליארד דולר.
משבר הקרנות החל כאשר משקיעים ביקשו למשוך את כספם ונתקלו בקשיים במימוש נכסים, חלקם בעלי סחירות מוגבלת. קרנות מסוימות הציגו תשואות גבוהות במיוחד, שמשכו עוד ועוד משקיעים, עד שהפדיונות ההמוניים גרמו לקריסתן. הבורסה באיסטנבול אף איבדה כ-6% מערכה ביום אחד בעקבות התפשטות המשבר.
טורקיה מתמודדת עם פרשות הונאה פיננסיות גדולות בעבר, כמו פרשת צ'יפטליק בנק וקריסת בורסת הקריפטו תודקס. המכנה המשותף לפרשות אלו הוא המהירות שבה מערכות שנראות מצליחות קורסות כאשר הלקוחות דורשים את כספם בחזרה. תגובת הרשויות בשתי החקירות הנוכחיות דומה וכוללת הקפאת נכסים, מעצרים ובדיקת זרימת הכספים.
מוזכרים
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
שמאל 2מרכז 8ימין 2חרדית 3ערבית 3אחרים 8
