9 ישראלים נעצרו בטורקיה: רשת ההשקעות החשודה שפעלה מעשרות מוקדים
תשעה ישראלים נעצרו בטורקיה כחלק מחקירה נרחבת נגד רשת השקעות בינלאומית החשודה בהונאת משקיעים ברחבי העולם. הרשת, שפעלה לכאורה ממוקדי שירות בערים איסטנבול ומוגלה, שכנעה לקוחות להעביר כספים להשקעות בפורקס ובקריפטו. החקירה חושפת מבנה ארגוני מורכב הכולל חברות, מנהלים, אנשי מכירות, מערכות מסחר מבוקרות ודרכי העברת כספים מגוונות.
הרשויות הטורקיות תפסו נכסים בשווי של כ-1.5 מיליארד לירה טורקית, 80 כלי רכב ו-12 נכסי נדל"ן, והקפיאו חשבונות בנק ונכסי קריפטו. במהלך השנתיים האחרונות, תנועות הכספים ברשת נאמדות בכ-13 מיליארד לירה, שהם כ-266 מיליון דולר. שיטת הפעולה כללה פנייה למשקיעים באמצעות פרסומות, שיחות טלפון בשפתם, הצגת רווחים פיקטיביים, ולבסוף דרישות לתשלומים נוספים לצורך שחרור הכספים.
החקירה מתרחשת על רקע הגברת המאבק של הרשויות בטורקיה נגד הונאות פיננסיות. במקביל לחקירת רשת ההשקעות, מתנהלת חקירה נוספת בשוק הקרנות המקומי, שהובילה למעצרם של בכירים בחברות כמו טרה הולדינג ופוסולה. הרגולטור הטורקי אף הורה על פירוק של 131 קרנות השקעה, המחזיקות נכסים בהיקף של כ-20 מיליארד דולר, לאחר שקרנות אלו התקשו לעמוד בהתחייבויותיהן למשקיעים.
המשבר בקרנות המקומיות החל כאשר משקיעים ביקשו למשוך את כספם וגילו כי חלק מהנכסים אינם ניתנים למימוש מהיר. קרנות מסוימות, כמו קרן דגל של טרה, הציגו תשואות אסטרונומיות והגיעו להיקפי נכסים של מיליארדי דולרים, אך כשהגיעו פדיונות גדולים, התברר כי המנגנון אינו בר-קיימא. הבורסה באיסטנבול אף איבדה כ-6% מערכה ביום אחד בעקבות התפשטות המשבר.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
