הישראלי שנעצר בקולומביה בחשד להונאת 16.7 מיליון דולר - כך פעלה לכאורה התרמית

מאת ענת גלעד

עסקיםטון ענייני

עברית · 9 מערכות מסקרות

אזרח ישראלי בעל אזרחות מקסיקנית, מיכאל מזרחי, נעצר בקולומביה בחשד להונאה פיננסית בינלאומית בהיקף של כ-16.7 מיליון דולר. הוא נעצר בבוגוטה בעקבות התראה של האינטרפול לבקשת איחוד האמירויות, שם הוא מואשם במרמה, הלבנת הון וזיוף מסמכים. הרשויות בקולומביה בוחנות כעת את בקשת ההסגרה של האמירויות.

הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba

אזרח ישראלי בעל אזרחות מקסיקנית, מיכאל מזרחי, נעצר בקולומביה בחשד להונאה פיננסית בינלאומית.
ההונאה, שבה היו מעורבים מסמכים פיננסיים מזויפים, בוצעה בהיקף של כ-16.7 מיליון דולר.
המעצר בוצע בבוגוטה בעקבות התראה אדומה של האינטרפול לבקשת איחוד האמירויות.
הרשויות באיחוד האמירויות מייחסות למזרחי עבירות של מרמה, הלבנת הון וזיוף מסמכים.
קולומביה בוחנת כעת את בקשת ההסגרה של מזרחי לאיחוד האמירויות.

הישראלי שנעצר בקולומביה בחשד להונאת 16.7 מיליון דולר - כך פעלה לכאורה התרמית — איור מערכת שנוצר על ידי baba News, לא צילום של האירוע.

אזרח ישראלי בעל אזרחות מקסיקנית, מיכאל מזרחי בן ה-61, נעצר ביום חמישי בנמל התעופה הבינלאומי אל דוראדו בבוגוטה, קולומביה, בחשד למעורבות ברשת בינלאומית שביצעה הונאה פיננסית בהיקף של כ-16.7 מיליון דולר. המעצר בוצע בעקבות התראה אדומה של האינטרפול, לבקשת הרשויות באיחוד האמירויות.

לפי החשדות, מזרחי היה חלק מקבוצה שהציגה עצמה כרשת משקיעים בעלת יכולות פיננסיות גבוהות, והשתמשה במסמכים פיננסיים מזויפים, כגון ערבויות בנקאיות וחוזים, כדי להעביר כספים בין חברות ומדינות. מרכז החקירה הוא בנק חרטום, מוסד פיננסי מסודן הפועל גם באיחוד האמירויות, והנזק המיוחס לפרשה מסתכם בכ-61.44 מיליון דירהם (כ-16.7 מיליון דולר).

הרשויות באיחוד האמירויות מייחסות למזרחי עבירות של מרמה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים. הן מבקשות את הסגרתו כדי שישא בעונש פלילי בדובאי, שם כבר ניתן לכאורה גזר דין נגדו. בעבר, בית משפט בספרד דחה בקשה להסגירו לאמירויות בשל חשש לפגיעה בהגנה המשפטית שלו.

מזרחי נעצר על ידי היחידה הקולומביאנית לחקירות פליליות והאינטרפול. כעת, הרשויות בקולומביה בוחנות את בקשת ההסגרה של האמירויות, והטיפול בעניינו הועבר למערכת התביעה המקומית. עצם המעצר וההתראה הבינלאומית אינם מהווים הוכחה לאשמתו, וההליך המשפטי טרם הושלם.