קולומביה עצרה "בנקאי" ישראלי-מקסיקני מבוקש באיחוד האמירויות

רשויות קולומביה עצרו בנמל התעופה אל דוראדו בבוגוטה, בירת קולומביה, אדם בעל אזרחות ישראלית ומקסיקנית, המכונה "הבנקאי", על פי בקשת הסגרה של האינטרפול. הוא מבוקש באיחוד האמירויות בגין הונאה פיננסית בהיקף של כ-16.7 מיליון דולר, שהופנתה נגד בנק אל-חרטום בדובאי.

על פי הודעת המשטרה הקולומבית, המבוקש נדרש באיחוד האמירויות לריצוי עונש מאסר שנגזר עליו. קולומביה בוחנת כעת את הליכי ההסגרה לאיחוד האמירויות, אך טרם התקבלה החלטה סופית. דיווחים בתקשורת זיהו את החשוד כמיכאל חאימי שמיס מזרחי, וציינו כי בנוסף לאזרחותו הישראלית והמקסיקנית, הוא מחזיק גם באזרחויות קנדית ולבנונית.

מזרחי מואשם בהונאה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים פרטיים מזויפים. המשטרה הקולומבית מסרה כי הוא נדרש לריצוי עונש פלילי. פעולת המעצר בוצעה על ידי יחידת החקירות הפליליות והאינטרפול, בשיתוף עם רשות ההגירה הקולומבית. לאחר מעצרו, הועבר התיק לטיפול המחלקה הבינלאומית בפרקליטות הכללית הקולומבית.

על פי הדיווחים, רשת שאליה השתייך מזרחי הציגה עצמה כמשקיעה גדולה וכיצד היא מייצגת פרויקטים עסקיים לגיטימיים. הרשת השתמשה לכאורה בערבויות בנקאיות ובמסמכים פיננסיים מזויפים כדי להקנות אמינות לעסקאות, וארגנה פגישות והצגות עסקיות כדי לשכנע את נציגי הבנק להעביר כספים. הנזק הפיננסי שיוחס לרשת מוערך בכ-16 מיליון דולר, כאשר חלק מהכספים הועברו לחשבונות של חברות הקשורות למזרחי. הרשת השתמשה לכאורה בצווי העברה מזויפים כדי לדחות תביעות ולהרוויח זמן, לפני שהעבירה את הכספים לחו"ל. אחד המסמכים המזויפים כלל צו העברה בסך 101 מיליון אירו.

בנובמבר 2022, נגזר על מזרחי באיחוד האמירויות עונש מאסר של חמש שנים. בעבר, ספרד סירבה להסגירו לאיחוד האמירויות, לאחר שבית המשפט הלאומי הספרדי קבע כי לא הייתה לו הגנה משפטית מקצועית מספקת בהליכים שהתנהלו נגדו שם. דיווחים קודמים תיארו את מזרחי כאיש עסקים שפעל בתחום הנדל"ן במקסיקו וקנדה, והיה בעל מסעדות, מלונות ושירותי לימוזינות בקוויבק.