חשד להונאת ענק בדובאי: "הבנקאי" הישראלי נעצר בקולומביה

רשויות קולומביה עצרו ביום חמישי האחרון בנמל התעופה בבוגוטה את מיכאל מזרחי, אזרח ישראלי-מקסיקני בן 61, בחשד להונאת ענק של כ-16.7 מיליון דולר נגד בנק בדובאי. מזרחי, המכונה "הבנקאי" בתקשורת הקולומביאנית, נעצר בעת שניסה לעזוב את המדינה, זאת לאחר שהוצאה נגדו "התראה אדומה" על ידי האינטרפול. קולומביה בוחנת כעת את בקשת ההסגרה של איחוד האמירויות, שם מזרחי צפוי לעמוד לדין.

על פי החשד, מזרחי היה חלק מרשת בינלאומית שפעלה באמצעות מסמכים מזויפים של ערבויות בנקאיות, חוזים ומסמכים פיננסיים. הרשת הציגה עצמה כקבוצת משקיעים בעלת פרופיל גבוה, וארגנה פגישות כדי לחזק את מראית העין של חוקיות פעילותה ולייצר אמון. החקירה מעלה כי חלק מהכספים שהושגו לכאורה במרמה הועברו לחברות הקשורות למזרחי, ובהן חברת WYB AG General Trading. בנוסף, נעשה שימוש בהוראות מזויפות להעברת כספים כדי לדחות דרישות תשלום, לקנות זמן ולהסיט כספים לחו"ל.

באיחוד האמירויות דורשים את הסגרתו של מזרחי בגין עבירות של הונאה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים. הנזק הכולל שנגרם לבנק חרטום בדובאי מוערך בכ-61 מיליון דירהם אמירתי.