ישראלי-מקסיקני נעצר בקולומביה בחשד להונאת ענק בבנק בדובאי

רשויות קולומביה עצרו את מיכאל מזראחי, אזרח ישראלי-מקסיקני בן 61, בנמל התעופה של בוגוטה. מזראחי חשוד במעורבות בהונאה פיננסית בהיקף של כ-16.7 מיליון דולר, שבוצעה נגד בנק באיחוד האמירויות. המעצר בוצע ביום חמישי שעבר, בעת שניסה לעזוב את קולומביה, ובעקבות בקשה של האינטרפול.

הרשויות בקולומביה בוחנות כעת בקשה להסגרתו לאיחוד האמירויות, שם הוא צפוי לעמוד לדין. על פי החשד, מזראחי, שכונה בתקשורת הקולומבית "הבנקאי", היה חלק מרשת בינלאומית שפעלה נגד בנק אל-חרטום באיחוד האמירויות, וגרמה נזק של כ-61 מיליון דירהם (כ-16.7 מיליון דולר).

השלטונות באיחוד האמירויות דורשים את הסגרתו בחשד לעבירות של הונאה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים. החקירה מתמקדת ברשת בינלאומית שהציגה עצמה כקבוצת משקיעים בכירים, ועל פי החשד השתמשה בשיטות הונאה מורכבות, כולל מסמכים פיננסיים וערבויות בנקאיות מזויפות, כדי לזכות באמון.

על פי האינטרפול, מזראחי ואחרים ברשת ארגנו פגישות כדי להציג מצג שווא של פעילות חוקית. חלק מהכספים שהושגו לכאורה הועברו לחשבונות של חברות הקשורות למזראחי, ביניהן WYB AG General Trading. כמו כן, נעשה שימוש בצווי העברת כספים מזויפים כדי לדחות תביעות ולשלוח כספים לחו"ל. ההליכים המשפטיים להסגרתו נמשכים.