ישראלי המכונה "הבנקאי" נעצר בקולומביה בחשד להונאה של 16.7 מיליון דולר

משטרת ההגירה בקולומביה עצרה ביום חמישי, 15 באוקטובר, בנמל התעופה הבינלאומי אל דוראדו בבוגוטה, את מיכאל מזרחי, בן 61, בעל אזרחות ישראלית ומקסיקנית. מזרחי, הידוע בכינויו "הבנקאי" (El Banquero, The Banker), היה מבוקש על ידי האינטרפול בחשד להונאה באבו דאבי. הוא נעצר על בסיס "צו אדום" של האינטרפול, על ידי יחידת החקירות הפליליות והאינטרפול של המשטרה הלאומית, בסיוע רשויות ההגירה.

מזרחי מבוקש על ידי רשויות איחוד האמירויות בחשד להונאה שביצע נגד בנק חרטום בדובאי. הנזק המוערך עומד על כ-16.7 מיליון דולר (61,440,000 דירהם). האמירויות הכריזו עליו כמבוקש בינלאומי בחשד להונאה, הלבנת הון, זיוף מסמכים ושימוש במסמכים פרטיים מזויפים.

על פי הרשויות באיחוד האמירויות, מזרחי היה חלק מרשת פשיעה בינלאומית שחבריה הציגו עצמם כמשקיעים גדולים או נציגי פרויקטים לגיטימיים. הקבוצה השתמשה בתרמית מורכבת שהתבססה על ערבויות בנקאיות, חוזים ומסמכים פיננסיים מזויפים, שנועדו ליצור מצג שווא של פעילות חוקית. מזרחי וחבריו ארגנו פגישות עסקיות והציגו פעולות מסחריות כדי לבסס אמון אצל שותפים פוטנציאליים. חלק מהכספים שהושגו לכאורה במרמה הועברו לחברות הקשורות למזרחי, ביניהן WYB AG General Trading שבבעלותו.

החשודים השתמשו בצווי העברה בנקאיים מזויפים כדי לדחות דרישות תשלום ולזכות בזמן, מה שאפשר להם להעביר כספים לחו"ל. רשויות איחוד האמירויות רואות במזרחי דמות מרכזית בפרשה, לאור נסיבות החקירה שהובילו למעצרו. לאחר מעצרו, מזרחי הועבר לידי הפרקליטות הכללית של קולומביה, והרשויות במדינה ידונו בבקשת הסגרתו לאיחוד האמירויות.