ישראלי נעצר בקולומביה בחשד להונאה של 16.7 מיליון דולר בדובאי
תורגם ותומצת מתוך Vesty על ידי baba
רשויות קולומביה עצרו את מיכאל מזרחי, אזרח ישראל ומקסיקו, בנמל התעופה בוגוטה, בחשד להונאה של 16.7 מיליון דולר נגד בנק בדובאי. האינטרפול הוציא נגדו הודעה אדומה. מזרחי חשוד כחלק מרשת בינלאומית שפעלה באמצעות מסמכים מזויפים וערבויות בנקאיות פיקטיביות. הרשויות בקולומביה בוחנות את הסגרתו לאיחוד האמירויות, שם הוא צפוי לעמוד לדין. החקירה נמשכת.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- מיכאל מזרחי, בעל אזרחות כפולה של ישראל ומקסיקו, נעצר בקולומביה בחשד להונאה של 16.7 מיליון דולר.
- המעצר בוצע בנמל התעופה של בוגוטה לאחר שהאינטרפול הוציא נגדו הודעה אדומה.
- מזרחי חשוד כחלק מרשת בינלאומית שפעלה נגד בנק בדובאי באמצעות מסמכים פיננסיים מזויפים.
- קולומביה בוחנת את הסגרתו של מזרחי לאיחוד האמירויות הערביות, שם הוא צפוי לעמוד לדין.
- הנזק שנגרם לבנק מוערך בכ-61 מיליון דירהם, שהם כ-16.7 מיליון דולר.
- החקירה בנוגע לפעילות הרשת הבינלאומית נמשכת.
רשויות קולומביה עצרו ביום חמישי, 15 באוקטובר, בנמל התעופה הבינלאומי של בוגוטה את מיכאל מזרחי, בן 61, בעל אזרחות כפולה של ישראל ומקסיקו. מזרחי חשוד במעורבות בהונאה רב-מיליונית נגד בנק הפועל בדובאי. האינטרפול הוציא נגדו הודעה אדומה, והוא נעצר בעת שניסה לעזוב את קולומביה. הרשויות בקולומביה בוחנות כעת את הסגרתו לאיחוד האמירויות הערביות, שם הוא צפוי לעמוד לדין. על פי החקירה, מזרחי, שכונה בתקשורת הקולומביאנית "הבנקאי", היה חלק מרשת הונאה שפעלה נגד בנק ח'רטום באיחוד האמירויות. הנזק שנגרם לבנק מוערך בכ-61 מיליון דירהם, שהם כ-16.7 מיליון דולר. על פי הדיווח, איחוד האמירויות דורש את הסגרתו של מזרחי בחשד להונאה, הלבנת הון, זיוף מסמכים ושימוש במסמכים מזויפים. הרשת הבינלאומית, שחבריה הציגו עצמם כקבוצת משקיעים בעלת השפעה, פעלה באמצעות תרמית מורכבת שהתבססה על ערבויות בנקאיות מזויפות, חוזים פיקטיביים ומסמכים פיננסיים מזויפים. מזרחי וחברי רשת נוספים קיימו פגישות עסקיות כדי ליצור רושם של לגיטימיות ולזכות באמון. חלק מהכספים שהושגו לכאורה במרמה הועברו לחשבונות של חברות הקשורות למזרחי, ביניהן WYB AG General Trading. החשודים השתמשו גם בהוראות תשלום מזויפות כדי לעכב התחייבויות פיננסיות ולהעביר כספים לחו"ל. החקירה נמשכת, וההחלטה הסופית בנוגע להסגרתו טרם התקבלה.
מוזכרים
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
מרכז 2ערבית 1אחרים 2
