ישראלי נעצר בקולומביה בחשד להונאה של 16.7 מיליון דולר בדובאי

אזרח ישראלי בעל אזרחות מקסיקנית, מייקל מזרחי, בן 61, נעצר ביום חמישי בנמל התעופה הבינלאומי של בוגוטה, קולומביה. המעצר בוצע בעקבות בקשת הסגרה של אינטרפול, בחשד למעורבות בהונאת בנק בסך 16.7 מיליון דולר באיחוד האמירויות הערביות. מזרחי, המכונה בתקשורת הקולומביאנית "הבנקאי", חשוד במעורבות בהונאה נגד בנק ח'רטום בדובאי. על פי הרשויות בקולומביה, הנזק הכספי מוערך בכ-61 מיליון דירהם אמירתיים.

החוקרים חושדים כי מזרחי היה חלק מרשת בינלאומית שהתחזתה לקבוצת משקיעים בכירים. הרשת השתמשה לכאורה בערבויות בנקאיות מזויפות, חוזים מזויפים ומסמכים פיננסיים הונאות כדי לשכנע את קורבנותיהם בלגיטימיות של פעולותיהם. כמו כן, נערכו פגישות כדי לחזק את אמינות הרשת.

חלק מהכספים שהושגו במרמה הועברו לחשבונות בנק של חברות הקשורות למזרחי. החוקרים בוחנים גם שימוש לכאורה בצווי העברה מזויפים כדי לעכב דרישות תשלום. הרשויות באיחוד האמירויות דורשות את הסגרתו בחשד להונאה, הלבנת הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים. בית המשפט בקולומביה ידון בבקשה לפני שיחליט על הסגרה אפשרית לאיחוד האמירויות, שם הוא עלול לעמוד למשפט. בשלב זה, לא הוגש נגדו כתב אישום.