5 שנות מאסר בדובאי: הדרמה החדשה של "הבנקאי הישראלי"

אזרח ישראלי המכונה "הבנקאי הישראלי" נעצר בקולומביה בעקבות התראת אינטרפול, בפרשת הונאה של כ-16.7 מיליון דולר נגד בנק בדובאי. באיחוד האמירויות נגזרו עליו חמש שנות מאסר, וכעת נבחנת הסגרתו למדינה.

על פי הודעת המשטרה, הישראלי נדרש לאמירויות "לריצוי עונש פלילי", בגין הונאה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים פרטיים מזויפים. המעצר בוצע על ידי יחידת החקירות הפליליות והאינטרפול, בשיתוף רשות ההגירה הקולומביאנית, והטיפול הועבר למחלקה לעניינים בינלאומיים בתביעה הכללית.

על פי דיווחים בקולומביה, חברי הרשת הציגו עצמם כמשקיעים בכירים וכנציגי פרויקטים מסחריים לגיטימיים, תוך שימוש לכאורה בערבויות בנקאיות, חוזים ומסמכים פיננסיים מזויפים. הם ארגנו פגישות ומצגים כדי להעניק לעסקאות מראית עין חוקית ולשכנע את נציגי הבנק להעביר להם כספים. הנזק המיוחס לרשת עומד על כ-16 מיליון דולר, כאשר חלק מהכספים הועברו לחשבונות של חברות הקשורות לישראלי, בהן WYB AG General Trading.

האתר הקולומביאני Minuto30, המצטט תחקיר של העיתון אל טיימפו, הוסיף כי הישראלי נידון באמירויות לחמש שנות מאסר ב-29 בנובמבר 2022. ספרד כבר סירבה להסגירו, לאחר שבית המשפט הלאומי קבע כי בהליך שהתנהל נגדו באמירויות התקיים "היעדר מוחלט של הגנה משפטית מקצועית". עוד דווח כי המעורבים הציגו הוראת העברה מזויפת בסך 101 מיליון אירו, שנועדה ליצור רושם שהעסקה תקינה, והכספים פוצלו לכאורה בין כמה חשבונות והועברו מחוץ למדינה.

בדיווח תואר הישראלי כאיש עסקים שפעל בענף הנדל"ן במקסיקו ובקנדה, ובעבר היו בבעלותו מסעדות, בתי מלון ושירותי לימוזינות בקוויבק. קיימות סתירות בפרטי המעצר וגילו של החשוד בין פרסומים שונים, כאשר חלקם מדווחים על בן 61 שנעצר ב-15 באוקטובר, ואחרים על בן 62 שנעצר בליל 14 באוקטובר לאחר שהגיע בטיסה ממדריד. טרם דווח על הכרעה בבקשת ההסגרה, וההליך בקולומביה מצוי בשלב הטיפול המשפטי והדיפלומטי מול הרשויות באמירויות.