283 טון של רובלים במזומן: כך הפך ישראלי לאיש המפתח של רוסיה בעקיפת הסנקציות
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
רשת התשלומים הרוסית A7, המנוהלת על ידי האוליגרך הישראלי-מולדובי אילן שור, שימשה לעקיפת סנקציות בינלאומיות והעבירה מזומן בשווי של למעלה מ-14 מיליארד דולר לספקים בסין. הרשת, שהוגדרה כארגון פשיעה על ידי משרד האוצר האמריקאי, קושרה גם לשימוש על ידי איראן וחמאס. ארה"ב נקטה צעדים חדשים נגד הרשת, כולל הקפאת נכסים והתראה לבנקים. שור, שהורשע בעבר בהונאה והלבנת הון במולדובה, העביר את מרכז פעילותו לרוסיה.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- רשת התשלומים הרוסית A7, המנוהלת על ידי אילן שור, העבירה מזומן בשווי 14 מיליארד דולר לעקיפת סנקציות.
- הרשת הוגדרה כארגון פשיעה רב-לאומי על ידי משרד האוצר האמריקאי.
- A7 שימשה, לפי דיווחים, את איראן, חמאס וצפון קוריאה לעקיפת סנקציות.
- ארה"ב נקטה צעדים חדשים נגד הרשת, כולל הקפאת נכסים והתראה לבנקים.
- אילן שור, בעל אזרחות ישראלית, הורשע בעבר בהונאה והלבנת הון במולדובה.
- הפעילות התבססה על מזומן ועל מטבע דיגיטלי, והופנתה בעיקר לספקים בסין.
רשת התשלומים הרוסית A7, שהוגדרה על ידי משרד האוצר האמריקאי כ״ארגון פשיעה רב-לאומי משמעותי״, שימשה כצינור מרכזי לעקיפת סנקציות בינלאומיות, כך עולה מתחקיר של איגוד העיתונאים החוקרים הבינלאומי (ICIJ) וכלי התקשורת הרוסי העצמאי Proekt. בין נובמבר 2024 ליולי 2025, עברו דרך הרשת לפחות 283 טון של שטרות רובל במזומן, בשווי של למעלה מ-14 מיליארד דולר, כאשר רוב הכסף הופנה לספקים בסין.
הרשת הוקמה בספטמבר 2024 על ידי אילן שור, אוליגרך מולדובי עם אזרחות ישראלית, ובנק PSB הרוסי, המשרת את תעשיות הביטחון. שור מחזיק ב-51% מהחברה. הרשת נועדה לאפשר לעסקים רוסיים לשלם לספקים בחו"ל, לאחר שרוב הבנקים ברוסיה נותקו ממערכת התשלומים הבינלאומית SWIFT בעקבות הפלישה לאוקראינה. חלק ניכר מהפעילות התבסס על מזומן שנאסף משווקים במוסקבה, הופקד ב-PSB, והועבר דרך חברות מתווכות בקירגיזסטן לספקים בסין ובהונג קונג.
משרד האוצר האמריקאי מתאר את השיטה כרשת של "סוכני משנה" המשתמשים במסמכי סחר כוזבים. לפי הסוכנות הבריטית לפשיעה חמורה, A7 סילקה עסקאות בהיקף של יותר מ-86 מיליארד דולר בשנת פעילותה הראשונה. בנוסף להעברות בנקאיות, הרשת מזוהה עם מטבע דיגיטלי יציב הצמוד לרובל, A7A5.
הרשת קושרה גם לשימוש על ידי איראן, חמאס וצפון קוריאה, דרך הבנק המרכזי של איראן, משמרות המהפכה, בורסת המטבעות הדיגיטליים נוביטקס ועסקאות הקשורות לפריצות קוריאניות. צעדים אמריקאיים חדשים כוללים הקפאת נכסים, הצעת כלל שיאסור על מוסדות פיננסיים אמריקאיים להעביר כספים בעסקאות עם סוכני המשנה של A7, והתראה לבנקים לזהות פעילות חשודה.
אילן שור, בן 39, נולד בישראל ועבר עם משפחתו למולדובה. הוא היה מעורב בעסקי הדיוטי פרי של אביו, הקים מפלגה פופוליסטית שהוצאה מחוץ לחוק, והורשע ב-2017 בהונאה והלבנת הון בפרשת היעלמות של כמיליארד דולר משלושה בנקים במולדובה. הוא נמלט לישראל, ועונשו הוחמר ל-15 שנה. כעת הוא העביר את מרכז פעילותו לרוסיה.
הבעיה שממחישה A7 היא העברת פעילות פיננסית אסורה לערוצים קטנים ומפוזרים. הכלל החדש שמקדם ה-FinCEN מכוון להטיל אחריות על בנקים במדינות שלישיות, שעשויים להידרש לבחור בין לקוחות A7 לבין גישה למערכת הדולרית.
מוזכרים
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
מרכז 1חרדית 1אחרים 2
