כספים לאיראן ולחמאס, גיבוי מפוטין: השיטה של האוליגרך היהודי

חברת טכנולוגיה פיננסית (פינטק) חדשה, A7, שהוקמה ב-2024 על ידי האוליגרך הישראלי-מולדובי אילן שור, משמשת כצינור מרכזי לעקיפת סנקציות בינלאומיות על רוסיה. על פי ארצות הברית, החברה אף מממנת את משמרות המהפכה האיראניים ואת חמאס. תחקיר של ארגון העיתונאים החוקרים הבינלאומי (ICIJ) חושף את היקף פעילותה של A7, שהוגדרה לאחרונה על ידי ארה"ב כ"ארגון פשיעה רב-לאומי משמעותי".

שור מחזיק ב-51% מחברת A7, כאשר היתרה בידי בנק PSB הרוסי, הנתון גם הוא לסנקציות. החברה הוקמה במטרה להקל על תשלומים חוצי גבולות לעסקים רוסיים. בין נובמבר 2024 ליולי 2025, העבירה החברה כ-14 מיליארד דולר מחוץ לרוסיה.

שיטת הפעולה של A7 כוללת איסוף מזומנים מבעלי עסקים רוסים דרך מתחם המסחר "סאדובוד" במוסקבה. הכסף מועבר למרכז המזומנים של החברה, מופקד ב-PSB ומועבר לנמענים זרים, בעיקר ספקים סיניים, דרך חברות קש מחוץ לרוסיה, מה שמסתיר את מקור הכסף מבנקים בסין ובהונג קונג.

באוקטובר האחרון, משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על A7, וטען כי הרשת הכלכלית שלה שימשה את הבנק המרכזי של איראן, את משמרות המהפכה, את חמאס, וכן הייתה קשורה לעסקאות קריפטו של צפון קוריאה ולזירת המסחר Nobitex באיראן.

לפי דיווחים באוקראינה, שור נפגש בספטמבר האחרון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ודיווח לו על עיבוד של למעלה מ-7.5 טריליון רובל בעשרה חודשים. שור, בן 39, נולד בישראל, הורשע במולדובה במעילת ענק של מיליארד דולר ונידון לשבע שנות מאסר, אך נמלט לישראל. עונשו הוחמר ב-2023 ל-15 שנות מאסר בהיעדרו. מאז פועל שור מרוסיה, זוכה להגנת הקרמלין ותומך פומבית בפוטין.