איש עסקים עם אזרחות ישראלית חשוד במימון איראן וחמאס דרך רשת פיננסית

חברת A7, שהוקמה על ידי האוליגרך המולדובי-ישראלי אילן שור לצורך ביצוע תשלומים בינלאומיים, העבירה בין נובמבר 2024 ליולי 2025 סכום השקול ל-14 מיליארד דולר מחוץ לרוסיה. כך עולה מחקירה של הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאי חקירות (ICIJ), שפורסמה ב-24 באוקטובר. הרשויות האמריקניות רואות ב-A7 רשת להעלמת מס והלבנת הון, שלטענת משרד האוצר האמריקני שימשה את הבנק המרכזי של איראן, משמרות המהפכה, ארגונים הנתמכים על ידי טהראן כמו חמאס, וכן פושעי סייבר.

שור הקים את A7 בשנת 2024, בין היתר כדי לסייע לחברות רוסיות לבצע תשלומים חוצי גבולות תחת סנקציות בינלאומיות. בבעלותו 51% מהחברה, ואילו היתר שייך לבנק הרוסי PSB, גם הוא תחת סנקציות. החקירה של ICIJ חושפת כי אחד ממרכזי הפעילות של הרשת הוא שוק "סאדווד" בדרום-מזרח מוסקבה, שם סוחרים מקומיים, על פי הוראות של יזמים רוסים, מסייעים בתשלום עבור סחורות שנרכשו בחו"ל, לעיתים תוך עקיפת סנקציות. הכסף המזומן מועבר למרכז התשלומים של A7, שם הוא נספר ופרטי התשלום מתועדים. לאחר מכן, הכסף מגיע ל-PSB, המפקיד אותו בחשבונות החברה. חברות תיווך הרשומות מחוץ לרוסיה מעבירות את הכסף ליעדים זרים, בעיקר לספקים סיניים, כך שמקור הכסף אינו משתקף במסמכים של בנקים סיניים. משרד האוצר האמריקני טוען שהרשת משתמשת בחברות במדינות שונות ובמסמכים מסחריים מזויפים כדי להציג תשלומים מרוסיה כעסקאות לגיטימיות.

עד סוף 2024, A7 קיבלה כ-2,300 בקשות תשלום מחברות הפועלות ב"סאדווד", רובן דרך חברות מסחר בקירגיזסטן ליעדים בסין והונג קונג. לפי דיווחים, שור סיפר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בספטמבר 2025 כי הפלטפורמה עיבדה למעלה מ-7.5 טריליון רובל ועסקה ב-1,500 עד 2,000 פעולות ביום. שור גם הצהיר על תוכניות לשלם כ-20 מיליארד רובל מסים בשנת 2025 ולפתוח מרכז פיננסי באסיה, אזור שהיווה יותר מחצי מהתשלומים של הרשת.

ב-1 באוקטובר, משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על A7, והגדיר אותה כ"ארגון פשיעה טרנס-לאומי משמעותי". האמריקנים טוענים שהרשת משתמשת בשיטות הלבנת הון להעברת סכומים עצומים תוך הפרת סנקציות וחוקים. בנוסף, משרד האוצר האמריקני הצביע על תמיכה כספית ש-A7 העניקה למשמרות המהפכה ולארגונים הפועלים בשם איראן, כולל חמאס. הרשת נקשרה גם ל-Nobitex, בורסת קריפטו איראנית גדולה, וכן לפעילות האקרים צפון קוריאנים וגורמים נוספים.

שור, בן 39, מבוקש על ידי מולדובה. הוא נולד בישראל, ובשנות ה-90 חזר עם משפחתו למולדובה. בגיל 18 הפך לשותף אביו, ולאחר מותו ירש את עסקי הנדל"ן והרחיב אותם. בהמשך פנה לפוליטיקה והקים מפלגה אסורה. ב-2017 הורשע בהלבנת הון וגניבת מיליארד דולר משלושה בנקים מולדוביים, מה שזכה לכינוי "גניבת המאה". הוא נידון לשבע שנות מאסר וברח לישראל. ב-2023 גזר דינו הוחמר ל-15 שנה. באמצע העשור הנוכחי העביר את פעילותו לרוסיה, תוך שהוא תומך בפומבי במדיניות פוטין ומופיע בערוצי תעמולה רוסיים. חקירת הרשת הפיננסית שלו פורסמה על רקע קריאתו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו להתכונן ל"כלכלה שתעקוף סנקציות", אותה השמיע ב-23 באוקטובר 2026. מומחים כלכליים הביעו התנגדות לרעיון.