סיקור מלא· ביטחון· עודכן
מסתמן: כתב אישום בעבירות מס והלבנת הון ביותר מ-10 מיליארד שקל
טיוטת כתב אישום בפרשת "הפריטה" מייחסת לשורת חשודים עבירות מס והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקל, הסכום הגבוה ביותר שיוחס בכתב אישום אחד. הפרשה, שנחקרה על ידי להב 433 ורשות המסים, עוסקת ברשת צ'יינג'ים פיראטיים בחשד להלבנת הון בהיקף מאות מיליוני שקלים.
2 מערכות · 2 שפות · מאז
Plus
מה קרה
- 01טיוטת כתב אישום בפרשת "הפריטה" מייחסת עבירות מס והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקל.
- 02זהו הסכום הגבוה ביותר שיוחס אי פעם לנאשמים בכתב אישום אחד בישראל.
- 03הפרשה נחקרה על ידי להב 433 ורשות המסים בחשד להפעלת רשת צ'יינג'ים פיראטיים.
- 04החשודים המרכזיים, רמאדן אבו ג'אבר ומרואן אבו זאיד, חשודים בהלבנת הון בהיקף של מיליארדי שקלים.
- 05החשד המרכזי הוא ניהול מערך הלוואות, עבירות מרמה והלבנת הון באמצעות חברות צ'יינג'.
החשודים המרכזיים, רמאדן אבו ג'אבר ומרואן אבו זאיד, חשודים בשליטה והסתרתה של רשת זו, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקפים של מיליארדי שקלים.
הסיקור
2 מערכות על הידיעה
מי סיקר
- שמאלאין
- מרכזאין
- ימיןאין
- חרדיתאין
- ערביתאין
- אחרים2
איך הידיעה התפרסמה
ראו מי מבין 2 המערכות פרסם ראשון, ומי חיכה