מסתמן: כתב אישום בעבירות מס והלבנת הון ביותר מ-10 מיליארד שקל
טיוטת כתב אישום בפרשת "הפריטה" מייחסת לשורת חשודים עבירות מס והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקל, הסכום הגבוה ביותר שיוחס בכתב אישום אחד. הפרשה, שנחקרה על ידי להב 433 ורשות המסים, עוסקת ברשת צ'יינג'ים פיראטיים בחשד להלבנת הון בהיקף מאות מיליוני שקלים. החשודים המרכזיים, רמאדן אבו ג'אבר ומרואן אבו זאיד, חשודים בשליטה והסתרתה של רשת זו, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקפים של מיליארדי שקלים.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- טיוטת כתב אישום בפרשת "הפריטה" מייחסת עבירות מס והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקל.
- זהו הסכום הגבוה ביותר שיוחס אי פעם לנאשמים בכתב אישום אחד בישראל.
- הפרשה נחקרה על ידי להב 433 ורשות המסים בחשד להפעלת רשת צ'יינג'ים פיראטיים.
- החשודים המרכזיים, רמאדן אבו ג'אבר ומרואן אבו זאיד, חשודים בהלבנת הון בהיקף של מיליארדי שקלים.
- החשד המרכזי הוא ניהול מערך הלוואות, עבירות מרמה והלבנת הון באמצעות חברות צ'יינג'.
טיוטת כתב אישום בפרשת "הפריטה" מייחסת לשורת חשודים עבירות מס והלבנת הון בהיקף כולל של למעלה מ-10 מיליארד שקל. אם יוגש כתב אישום בסכום זה, יהיה זה הסכום הגבוה ביותר שיוחס לנאשמים בכתב אישום אחד בישראל.
הפרשה, שנחקרה על ידי יחידת להב 433 ורשות המסים בליווי פרקליטות מחוז מרכז, עוסקת ברשת של נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) וגורמים פליליים בחשד להלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים. החקירה הפכה לגלויה בספטמבר 2023 עם מעצרם של עשרות חשודים ותפיסת נכסים.
על פי החשד, החשודים ניהלו מערך הלוואות בריבית, ביצעו עבירות מרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק הפיקוח על מוצרים פיננסיים, לצד עבירות מס והלבנת הון. החודש זומנו החשודים לשימוע, והוצגה בפניהם טיוטת האישומים נגדם, המתייחסת ל-11 חשודים וארבע חברות צ'יינג'.
החשודים המרכזיים, רמאדן אבו ג'אבר ומרואן אבו זאיד, חשודים בשליטה בשלושה נותני שירותים פיננסיים (נש"פ) למרות שלמרואן עבר פלילי ולרמאדן היה רישיון אחד בלבד. הם לכאורה הסתירו את שליטתם מרשות שוק ההון, בין היתר באמצעות "אנשי קש", וביצעו עבירות הלבנת הון. לרמאדן מיוחסת הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-3.23 מיליארד שקל, ולמרואן כ-6.78 מיליארד שקל. חשודים נוספים מואשמים בהיקפים שבין עשרות מיליונים ל-2.6 מיליארד שקל.
מוזכרים