חשד להלבנת הון בסכום שיא של 10 מיליארד שקל בפרשת רשת מוסדות פיננסיים לא חוקיים

משטרת ישראל הגישה טיוטת כתב אישום נגד 11 חשודים וארבע חברות במסגרת פרשת "החלפנים", החשודים בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקלים. אם האישום יוגש בהיקף זה, יהיה זה סכום שיא של עבירות מס והלבנת הון המיוחסות בכתב אישום אחד.

על פי החקירה, החשודים המרכזיים, רמדאן אבו ג'אבר ומרוואן אבו זייד, ניסו להשתלט על עסקי מתן אשראי. אבו זייד, בעל עבר פלילי בעבירות אלימות ורכוש, לא הגיש בקשה לרישיון, בעוד אבו ג'אבר קיבל רישיון רק לאחת החברות. למרות זאת, השניים, על פי החשד, שלטו בפועל בשלושה גופים פיננסיים, תוך הסתרת השליטה מרשות שוק ההון, בין היתר באמצעות העברת החברות על שם אנשי קש.

באמצעות חברות אלו, החשודים עסקו בדיסקונט צ'קים בסכומים עצומים ובהלבנת הון. לאבו ג'אבר מיוחסת הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-3.23 מיליארד שקלים, ולאבו זייד כ-6.78 מיליארד שקלים. חשודים מרכזיים נוספים מואשמים בסכומים הנעים מעשרות מיליוני שקלים ועד 2.6 מיליארד שקלים.

החקירה, שנוהלה על ידי יחידת "להב 433" ורשות המסים בליווי פרקליטות מחוז מרכז, נפתחה ב-6 בספטמבר 2023. אז נעצרו עשרות חשודים, הוחרמו נכסים, מזומנים ומכוניות יוקרה. בנוסף לעבירות מס והלבנת הון, החשודים חשודים גם בריבית נשך, הונאה, קשירת קשר לביצוע פשע והפרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.