משטרת ישראל סיכלה רשת הלבנת הון של מטבעות קריפטוגרפיים דרך וואטסאפ
תורגם ותומצת מתוך Cursorinfo על ידי baba
משטרת ישראל, באמצעות יחידת להב 433, עצרה חמישה חשודים והשמידה רשת להלבנת הון של מטבעות קריפטוגרפיים שפעלה דרך קבוצת וואטסאפ. היקף הפעילות נאמד ב-16 מיליון שקלים. הרשת השתמשה בהלוואות פיקטיביות להלבנת הכספים, והמשטרה איתרה אותה דרך ניטור פרסומים ברשת ורכישות מבוקרות.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- משטרת ישראל עצרה חמישה חשודים ברשת הלבנת הון של קריפטו דרך וואטסאפ.
- היקף הפעילות הבלתי חוקית של הרשת נאמד בכ-16 מיליון שקלים.
- החשודים השתמשו בהלוואות פרטיות פיקטיביות להלבנת הכספים.
- המשטרה החרימה ארנקי קריפטו, ציוד מחשוב ומזומנים.
- הרשת פעלה דרך קבוצת וואטסאפ סגורה להסתרת עסקאות מרשות המסים.
יחידת להב 433 של משטרת ישראל סיכלה רשת גדולה של סחר בלתי חוקי במטבעות קריפטוגרפיים, שפעלה דרך קבוצת וואטסאפ סגורה. חמשת החשודים, תושבי מרכז הארץ, נעצרו במסגרת מבצע רחב היקף. על פי הערכות המשטרה, היקף הפעילות הבלתי חוקית של הרשת נאמד בכ-16 מיליון שקלים.
במהלך החקירה, שבוצעה על ידי יחידת החקירות הארצית למלחמה בפשיעה הכלכלית, נערכו חיפושים בבתי החשודים. השוטרים החרימו ארנקי קריפטו, ציוד מחשוב ומזומנים בסך עשרות אלפי שקלים. החשודים ניסו להסתיר חלק מהראיות, כולל טלפונים ניידים וארנקי קריפטו, בקופסאות נעליים ובתוך נעליים.
על פי החקירה, מארגני הרשת יצרו קבוצת וואטסאפ סגורה ששימשה להחלפת מטבעות וירטואליים בסכומים של מאות אלפי שקלים, תוך ניסיון להסתיר את העסקאות מרשות המסים. לצורך הלבנת ההון, הכספים הועברו לחשבונות בנק תחת מסווה של הלוואות פרטיות פיקטיביות, תוך שימוש במסמכים מזויפים כדי לעקוף את דרישות הציות של הבנקים.
המשטרה הגיעה לרשת בעקבות ניטור פרסומים ברשת האינטרנט. חוקרי להב 433 הצליחו לחדור לקבוצת הוואטסאפ, ביצעו רכישות מבוקרות כדי לאסוף ראיות, ולאחר מכן פעלו למעצר החשודים.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
