חמישה חשודים נעצרו בחשד להונאה והלבנת הון בהיקף 16 מיליון שקל באמצעות מטבעות דיגיטליים

מאת كل العرب

קהילתיטון ענייני

ערבית · 3 מערכות מסקרות

Plus

משטרת ישראל עצרה חמישה חשודים בחשד להונאה, הלבנת הון ומתן שירותים פיננסיים ללא רישיון, בהיקף של כ-16 מיליון שקל באמצעות מטבעות דיגיטליים. החקירה, המתנהלת ביחידה הכלכלית של "להב 433", חשפה כי החשודים השתמשו בקבוצת "וואטסאפ" לביצוע עסקאות מורכבות שלא דווחו לרשויות המס. ברשותם נתפסו ארנקים דיגיטליים, מחשבים ועשרות אלפי שקלים במזומן. צפויים מעצרים נוספים.

הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba

חמישה חשודים נעצרו בחשד להונאה והלבנת הון בהיקף 16 מיליון שקל באמצעות מטבעות דיגיטליים.
החשודים פעלו באמצעות קבוצת "וואטסאפ" לביצוע עסקאות מורכבות שלא דווחו לרשויות המס.
המשטרה תפסה ארנקים דיגיטליים, מחשבים ועשרות אלפי שקלים במזומן.
החשודים מואשמים גם במתן שירותים פיננסיים ללא רישיון.
צפויים מעצרים נוספים של מעורבים בפרשה.

חמישה חשודים נעצרו בחשד להונאה והלבנת הון בהיקף 16 מיליון שקל באמצעות מטבעות דיגיטליים — איור מערכת שנוצר על ידי baba News, לא צילום של האירוע.

משטרת ישראל עצרה חמישה חשודים בחשד לעבירות הלבנת הון, מתן שירותים פיננסיים ללא רישיון והשגת כספים במרמה, בהיקף כולל של כ-16 מיליון שקל. "להב 433" ערכה הבוקר (יום פרסום הכתבה) חיפושים בבתי החשודים, בהם הוחרמו ארנקים דיגיטליים ומחשבים, וכן עשרות אלפי שקלים במזומן, החשודים ששימשו לביצוע העבירות.

על פי החשד, החשודים היו שותפים ובעלי תפקידים בקבוצת "וואטסאפ" ששימשה לביצוע עסקאות מורכבות של מטבעות דיגיטליים תוך ביצוע הונאות. חקירת המשטרה מעלה כי העסקאות כללו מאות אלפי שקלים שלא דווחו לרשויות המס, כאשר היקף הפעילות החשודה הכולל נאמד בכ-16 מיליון שקל.

בנוסף, החשודים מואשמים כי ניהלו מנגנון להעברת כספים מפעילות המטבעות הדיגיטליים ישירות לחשבונות בנק לגיטימיים, תחת כיסוי של הלוואות, ואף הכינו חוזי הלוואה כדי להכשיר את העברות הכספים. החקירה נמשכת, וצפויים מעצרים נוספים של מעורבים בפרשה.