סיקור מלא· ביטחון· עודכן
Lawyer Arrested for Alleged $400,000 Real Estate Fraud
עורכת דין לענייני מקרקעין בדרום הארץ נעצרה ביום שלישי בחשד להונאת לקוחות בסכום של כ-1.5 מיליון שקלים. המעצר בוצע בעקבות חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, ונוהלה על ידי יחידת ההונאה של המחוז הדרומי בשיתוף עם יחידת "יהלום" של רשות המסים.
3 מערכות · שפה אחת · מאז
מה קרה
- 01עורכת דין לענייני מקרקעין בדרום הארץ נעצרה ביום שלישי בחשד להונאת לקוחות בסכום של כ-1.5 מיליון שקלים.
- 02המעצר בוצע בתום חקירה סמויה של מספר חודשים שניהלו יחידת ההונאה במחוז הדרומי ויחידת "יהלום" של רשות המסים.
- 03על פי החשד, לקוחות הפקידו בידי עורכת הדין כספים שהיו מיועדים לעסקאות נדל"ן ולתשלומי מסים.
- 04החוקרים חושדים כי עורכת הדין העבירה את כספי הלקוחות מחשבון הנאמנות ישירות לחשבונה האישי.
- 05עורכת הדין ניתקה לכאורה קשר עם לקוחותיה ולא החזירה את כספם כאשר הגיע מועד העברת התשלומים.
- 06המשטרה פשטה ביום שלישי על ביתה ומשרדה של החשודה וסגרה מחשבים, מסמכים וראיות נוספות.
- 07עורכת הדין חשודה בעבירות מרמה, זיוף, גניבה בידי מורשה, עבירות מס והלבנת הון.
על פי החקירה, לקוחות הפקידו בידי עורכת הדין סכומי כסף גדולים שהיו מיועדים לחשבון נאמנות לצורך הבטחת עסקאות מקרקעין ותשלומי מסים. החוקרים חושדים כי במקום להחזיק את הכספים בחשבון הנאמנות, עורכת הדין העבירה אותם באופן מיידי לחשבונה האישי וניתקה קשר עם לקוחותיה כאשר הגיע מועד העברת הכספים.
ביום שלישי פשטו השוטרים על ביתה ומשרדה של החשודה וערכו בהם חיפוש, שבמהלכו נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות. עורכת הדין חשודה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות מס והלבנת הון. היא צפויה להגיע לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרה.
סוכם על ידי baba מתוך הדיווחים של 3 מערכות. עודכן
הדיווח האחרון: Kipa. לקריאת המקור ב-Kipaהסיקור
3 מערכות על הידיעה
מי סיקר
- שמאלאין
- מרכז1
- ימין1
- חרדית1
- ערביתאין
איך הידיעה התפרסמה
איך הכותרות נבדלות
Lawyer Arrested for Alleged $400,000 Real Estate Fraud