מתפתח· ביטחון· עודכן
חשד להעלמת מס בענק: ירקן מרמת גן חשוד כי העלים הכנסות בסך 4.5 מיליון שקלים
רשות המסים עצרה את ליאור עזרא, תושב פתח תקווה בן 48, בחשד להעלמת הכנסות עסקיות בסכום של כ-4.5 מיליון שקלים מאז שנת 2018. עזרא מנהל את עסק הפירות והירקות "שוק רמת גן".
4 מערכות · שפה אחת · מאז
מה קרה
- 01רשות המסים עצרה את ליאור עזרא, בן 48 מפתח תקווה, בחשד להעלמת הכנסות מעסק בסך 4.5 מיליון שקלים.
- 02עזרא חשוד כי השמיט את כל ההכנסות מכרטיסי אשראי ומזומן בדיווחי המס של עסק הפירות והירקות "שוק רמת גן" מאז 2018.
- 03מידע מודיעיני חשף כי קרוב משפחה שניהל את העסק בעבר קיבל תשלומים גדולים ולא מדווחים מחברות האשראי.
- 04החוקרים חושדים כי עזרא ניתב את הכנסות העסק ישירות לחשבון הבנק של קרובו בעוד הוא עצמו משך משכורת חודשית בלבד.
- 05חוקרי רשות המסים פשטו על מספר מוקדים, תפסו מסמכים וחקרו את עזרא ומעורבים נוספים בפרשה.
- 06עזרא הובא ביום חמישי בפני בית משפט השלום בראשון לציון ושוחרר בתנאים מגבילים עם המשך החקירה.
על פי החקירה, מידע מודיעיני חשף כי קרוב משפחה שהקים את העסק והעביר את ניהולו לעזרא בשנת 2018, קיבל מחברות סליקת כרטיסי אשראי תשלומים שהיו גבוהים בהרבה מהדיווחים הרשמיים של העסק לרשויות המס. החוקרים חושדים כי עזרא השמיט לחלוטין את כל ההכנסות מכרטיסי אשראי מדיווחיו, והעביר את פדיון המזומנים והאשראי ישירות לחשבון הבנק של קרוב המשפחה, בעוד הוא עצמו משך משכורת חודשית בלבד.
בעקבות חקירה סמויה, פתחה רשות המסים בחקירה גלויה וערכה פשיטות על אתרים רלוונטיים לשם תפיסת מסמכים וראיות. עזרא הובא ביום חמישי בפני בית משפט השלום בראשון לציון ושחרר בתנאים מגבילים בעוד החקירה נמשכת.
סוכם על ידי baba מתוך הדיווחים של 3 מערכות. עודכן
הדיווח האחרון: JDN. לקריאת המקור ב-JDNהסיקור
4 מערכות על הידיעה
מי סיקר
- שמאלאין
- מרכזאין
- ימין1
- חרדית1
- ערביתאין
- אחרים2
לא בעיתונות המרכז או הערבית