בית המשפט הרשיע אסיר במרמה ובהלבנת הון שביצע בעת מאסר

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את ניסים דג'לדטי, אסיר שריצה עונש מאסר ממושך, בשורה של עבירות כלכליות חמורות שביצע בזמן מאסרו ומיד עם שחרורו כאסיר ברישיון. בין העבירות שהורשע בהן נמנות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, זיוף מסמכים, שימוש במסמכים מזויפים, רישום כוזב ועבירות מס.

השופטת מיכל אגמון-גונן הרשיעה גם את ישראל מגד, בעל עסק לשירותים פיננסיים, ואת חברת "י.פ.א. תנאים בע"מ" במעורבות בזיוף והלבנת הון. על פי הכרעת הדין, שהתבססה על תיק שניהל עו"ד נעם עוזיאל מפרקליטות מיסוי וכלכלה, דג'לדטי ניצל קשרי חברות ואמון עם אדם שהכיר בכלא. בשנת 2020, הוא שכנע את אותו אדם להשקיע מיליון שקל תמורת מניות בחברת שלד בורסאי.

מתוך סכום ההשקעה, 250 אלף שקל הועברו ללא ידיעת המשקיע לפיקדון אישי שנדרש דג'לדטי להפקיד בתיק פלילי קודם. יתרת הסכום, 750 אלף שקל, הועברה לחברת השירותים הפיננסיים, נמשכה במזומן ונמסרה לדג'לדטי לאחר זיוף מסמכי זיהוי. השופטת קבעה כי המרמה בוצעה תוך ניצול ציני של אמון אישי, זיוף מסמכים והסתרת הכנסות.

עם זאת, בית המשפט זיכה את דג'לדטי מחמת הספק מחלק מעבירות הגניבה ומאישום נוסף הנוגע לחברת "אקסל סולושנס", וכן דחה את טענתו להגנה מן הצדק.