בעקבות כתב האישום: לאומי מבקש לפרק את משרדו של בכיר לשעבר ברשות המסים

בנק לאומי הגיש בקשה לבית המשפט לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד משרדו של שמעון כהן, בכיר לשעבר ברשות המסים, זאת בעקבות הקפאת נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים בהליך הפלילי נגדו. כהן מואשם בהעלמת הכנסות, סיוע בהתחמקות מתשלום מס והלבנת הון בהיקף של 29 מיליון שקל. לבנק לאומי חוב של כ-1.2 מיליון שקל מצד כהן וחברות שבשליטתו, כאשר דירה בבאר שבע משועבדת לפירעון החוב.

כתב אישום נגד כהן הוגש בחודש שעבר, וכולל אישומים נגד הקבלן פושט הרגל דוד אפל, שותפתו של כהן במשרדו אורלי טל, ואנשי העסקים צבי שפץ וחיים סלטר. כהן, עורך דין ורואה חשבון, עבד 15 שנה ברשות המסים, שם שימש בתפקידים בכירים, כולל מנהל החטיבות המקצועיות.

במקביל להגשת כתב האישום, הפרקליטות ביקשה להקפיא נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים הרשומים על שם חברת כהן, ביניהם 29 דירות בטבריה בשווי 29 מיליון שקל ודירה ברמת גן בשווי מיליון שקל. בנק לאומי ציין בבקשתו כי אין טעם לנקוט בהליכי גבייה כרגע, בשל חובותיו הגבוהים של כהן לרשויות המדינה במסגרת ההליך הפלילי.

כתב האישום מתאר כיצד כהן תיווך בעסקה של 653 מיליון יורו, והעביר לעצמו עמלת תיווך של 5.6 מיליון יורו וסכום נוסף של 2.8 מיליון יורו עבור שירותים משפטיים, מבלי לדווח לרשות המסים. בנוסף, נטען כי כהן סייע לדוד אפל, שהיה פושט רגל, להסתיר חלק מהכספים שקיבל על ידי יצירת הסכמי הלוואה כוזבים עם אחותו ובנו של אפל, בסכום כולל של 3.5 מיליון שקל, על מנת לחמוק מדיווח לכונס הנכסים ולרשות המסים.

סנגוריו של כהן, עורכי הדין רווית צמח ועמית ניר, מסרו כי מדובר בכתב אישום "הזוי במיוחד, שאין לו בסיס של ממש, והוא עתיד לקרוס בבית המשפט".