מנהל שהוסגר מפורטוגל, חייב שנרצח בנצרת ומאות מיליוני שקלים שנעלמו. איפה הכסף מפרשת גיבוי?
אייל רוזן, דמות מפתח בפרשת קריסת חברת האשראי "גיבוי אחזקות", הוסגר לישראל מפורטוגל לאחר ארבע שנות היעדרות, ונאשם בגניבת 9 מיליון שקל. פרשת גיבוי הובילה להיעלמות של מאות מיליוני שקלים, כאשר יותר מ-200 מיליון שקל עדיין לא הוחזרו לנושים. נאמני החברה הגישו תביעה בסך 360 מיליון שקל נגד מעורבים רבים בפרשה, וההליך נמצא כעת בגישור. גורמים המלווים את הפרשה מביעים חשש כי לקחי הקריסה לא נלמדו והפיקוח על תחום האשראי החוץ-בנקאי עדיין רופף.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- אייל רוזן, דמות מפתח בפרשת גיבוי, הוסגר לישראל מפורטוגל ונאשם בגניבת 9 מיליון שקל.
- יותר מ-200 מיליון שקל מתוך תיק האשראי של גיבוי טרם הוחזרו לנושים, וקיים חשש שהכסף ירד לטמיון.
- נאמני גיבוי הגישו תביעה בסך 360 מיליון שקל נגד גורמים רבים שהיו מעורבים בפרשה, הנמצאת כעת בגישור.
- חייבים מרכזיים בפרשת גיבוי נרצחו, ברחו או פשטו רגל, מה שמקשה על גביית החובות.
- הפיקוח על תחום האשראי החוץ-בנקאי עדיין רופף, וקיים חשש מאירועים דומים בעתיד.
אייל רוזן, דמות מפתח בקריסת חברת האשראי החוץ-בנקאי "גיבוי אחזקות", הוסגר לישראל מפורטוגל לאחר היעדרות של למעלה מארבע שנים. רוזן נאשם בגניבת 9 מיליון שקל מהחברה, וכן בעבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות ניירות ערך. על פי כתב האישום, הוא ניצל את מעמדו לגניבת כספים, תוך הסוואתם כפעילות אשראי שוטפת, והעברתם לחשבונותיו ולחשבונות צדדים שלישיים. רוזן טען בחקירתו כי יש לו פעילות עסקית בחו"ל הדורשת את נוכחותו.
פרשת גיבוי, שהובילה להיעלמות של מאות מיליוני שקלים, נחשבת לאחת הקריסות הגדולות בסקטור הפיננסי. כיום, יותר מ-200 מיליון שקל מתוך כ-300 מיליון שקל שהיו בתיק האשראי של החברה, טרם הוחזרו לנושים. גורמים המעורים בפרטים חוששים כי כספים אלו ירדו לטמיון, בין היתר בשל פרופיל החייבים של החברה, שחלקם נרצחו, ברחו או פשטו רגל. אחד החייבים הגדולים, ראמי מורה, שהחברות שבבעלותו חייבות מעל 20 מיליון שקל, נרצח בנצרת.
במקביל להליכים המשפטיים נגד רוזן, נאמני החברה הגישו תביעה בסך 360 מיליון שקל נגד גורמים רבים שהיו מעורבים בפרשה, ביניהם בעלי השליטה לשעבר, חתמים, מנכ"לים ורואי חשבון. התביעה נמצאת כעת בהליך גישור. החתמים יהונתן כהן ויוסי לוי, שרכשו את השליטה בגיבוי כשנה לפני קריסתה, תובעים את מוכרי השליטה, האחים פרדו, בטענה להסתרת מצבה האמיתי של החברה.
החברה, שעיקר פעילותה היה מתן אשראי עסקי באמצעות ניכיון צ'קים, קרסה בשנת 2022 לאחר שהתגלו אי-סדרים חמורים, לרבות העמדת אשראי ללא בדיקות נאותות והסתרת כשלים בגבייה. קריסתה הובילה להפסקת קווי אשראי מהבנקים, וגרמה להפסדים כבדים לבנקים, מחזיקי אג"ח ובעלי השליטה לשעבר. גורמים המלווים את הפרשה מביעים חשש כי לקחי הפרשה לא נלמדו, וכי הפיקוח על תחום האשראי החוץ-בנקאי עדיין רופף.
מוזכרים