ישראלים מעורבים ברשת הונאה בינלאומית שפעלה תחת מסווה של השקעות

משטרת ישראל, באמצעות יחידת להב 433, השתתפה במבצע בינלאומי נרחב של יורופול נגד רשת הונאה אינטרנטית בינלאומית, שפעלה תחת מסווה של השקעות וגרפה מיליוני אירו. במסגרת המבצע נעצרו שבעה חשודים, שלושה מהם אזרחים ישראלים, אשר צפויים להסגרה לגרמניה, שם מתנהלת החקירה המרכזית. על פי הערכות ראשוניות, הנזק שנגרם למשקיעים באירופה עולה על 4 מיליון אירו.

הרשת הפעילה חברה בעלת קשרים לקפריסין ולישראל, אשר יצרה אתרי אינטרנט מזויפים עבור קבוצות פשע שונות. אתרים אלו שימשו להונאת משקיעים שהבטיחו להם תשואות גבוהות ומהירות על השקעות במטבעות קריפטוגרפיים, מטבע חוץ ומניות. לאחר הפקדה ראשונית קטנה, הציגו הנוכלים רווחים פיקטיביים בחשבונות המשקיעים, ולאחר מכן שכנעו אותם להפקיד סכומים גדולים יותר. כאשר ניסו המשקיעים למשוך את כספם, נתקלו במכשולים שונים, והמארגנים נעלמו עם הכסף.

החקירה, שהחלה בשנת 2022 בעקבות תלונה של זוג גרמני שהשקיע את חסכונותיו, נמשכה למעלה מארבע שנים. במסגרת המבצע הבינלאומי, שכלל גם את גרמניה, אלבניה, קוסובו, צפון מקדוניה, פינלנד, ישראל וקפריסין, הוחרמו למעלה מ-100 שרתים וממצאים נוספים. בימים שלאחר המבצע הראשוני, נעצרו חשודים נוספים והוחרמו כספים וממצאים.

על פי החשד, החברה הקפריסאית-ישראלית ועובדיה באלבניה, קוסובו ומקדוניה הצפונית ניהלו את מוקדי ההונאה. שניים מהישראלים שנעצרו, גבר ואישה, נעצרו באיטליה ב-2 בנובמבר בזמן שהיו בכנס, ואילו חשוד נוסף נעצר בקפריסין. על פי דיווח ב-Ynet, החשודים הישראלים ניהלו את תשתית ההונאה מישראל באמצעות חברות שהקימו, פיתחו את אתרי ההשקעות המזויפים, התוכנות והפרסומים, ואספו פרטי קשר של קורבנות פוטנציאליים.

החשודים מכחישים את המיוחס להם וטוענים כי עסקו במכירת מאגרי לקוחות חוקית ופיתוח עיצוב אתרים. סגן-אלוף אריאל רבה מיחידת להב 433 ציין כי מדובר בניסיון להתרחק מהרשת הפלילית. במקביל, נמשכת חקירה של סכמה דומה בארצות הברית, שם הוגש כתב אישום נגד ישראלי בן 61, שהוסגר מגרמניה למיאמי.