קפריסין פותחת חקירה בענייני הכספים והמס של אברמוביץ', ו-3.3 מיליארד דולר מצ'לסי עדיין מוקפאים
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
משטרת קפריסין פתחה בחקירה בנוגע לענייני כספים ומס של איש העסקים רומן אברמוביץ', המתמקדת בשנים 2003-2006. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר בינלאומי שחשף לכאורה הכנת מסמכים פיקטיביים לחיסכון במס. במקביל, כ-3.3 מיליארד דולר ממכירת צ'לסי עדיין מוקפאים בבריטניה, כאשר קיימת מחלוקת לגבי יעדם. החקירה הקפריסאית עלולה להשפיע על מעמדו של אברמוביץ' מול הרשויות במדינות נוספות.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- קפריסין חוקרת את ענייני הכספים והמס של רומן אברמוביץ' בשנים 2003-2006.
- החקירה נפתחה בעקבות תחקיר בינלאומי על מסמכים שדלפו, החשודים כמזויפים.
- כ-3.3 מיליארד דולר ממכירת צ'לסי נותרו מוקפאים בבריטניה.
- בריטניה ואברמוביץ' חלוקים לגבי יעדם של הכספים המוקפאים, המיועדים לנפגעי מלחמה.
- החקירה הקפריסאית עלולה להשפיע על הליכים משפטיים נגד אברמוביץ' במדינות אחרות.
- אברמוביץ' מחזיק באזרחות רוסית, ישראלית ופורטוגלית.
משטרת קפריסין פתחה בחקירה בנוגע לענייני כספים ומס של איש העסקים הרוסי-ישראלי רומן אברמוביץ', שבעבר החזיק במועדון הכדורגל צ'לסי. עוזר ראש המחלקה למאבק בפשיעה, אנדראס אנסטסיאדס, חשף כי החקירה מתמקדת בשנים 2003 עד 2006, וכי איסוף הראיות צפוי להימשך כחצי שנה. הוא ציין כי הזמן הרב שחלף עלול להקשות על החקירה, וכי המשטרה תתייעץ עם רשויות רלוונטיות להערכת החומר.
החקירה נפתחה בעקבות תחקיר בינלאומי שהתבסס על מסמכים שדלפו, המכונים Cyprus Confidential. התחקיר טוען כי אנשים שעבדו עבור אברמוביץ', כולל עובדי דלויט קפריסין, הכינו לכאורה מסמכים בתאריכים מוקדמים מהמועד האמיתי, במטרה לסייע לחברות שבבעלותו לחסוך במס ולהסתיר בעלות על נכסים. אברמוביץ' הכחיש בעבר כל עבירה, ודלויט קפריסין מסרה כי היא פועלת בהתאם לחוק וכי החומר הרלוונטי אינו זמין עוד.
התקופה הנחקרת רגישה במיוחד, שכן היא כוללת את רכישת צ'לסי ב-2003 ואת מכירת השליטה בחברת הנפט סיבנפט ב-2005 תמורת 13.1 מיליארד דולר. קפריסין שימשה באותן שנים מרכז פיננסי להון רוסי, ונותני שירותים באי ניהלו חלק גדול מהמבנה העסקי של אברמוביץ'. החקירה נמצאת בשלב מוקדם, וטרם הוגשו כתבי אישום או פורסמו החשדות המדויקים.
החקירה הקפריסאית מוסיפה חזית חדשה לאברמוביץ', שכבר מתמודד עם סנקציות והקפאות נכסים במדינות שונות. בריטניה והאיחוד האירופי הטילו עליו סנקציות במרץ 2022, לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, בטענה לקשר לולדימיר פוטין וליהנות מיחס מועדף מהשלטון הרוסי. אברמוביץ' מחזיק באזרחויות רוסית, ישראלית ופורטוגלית.
מכירת צ'לסי במאי 2022 לקונסורציום בהובלת טוד בוהלי וקרן קליירלייק, בהיקף של כ-5.7 מיליארד דולר, אושרה על ידי ממשלת בריטניה בתנאי שהתמורה תישאר בחשבון מוקפא ותשמש למטרות הומניטריות באוקראינה בלבד. כ-3.3 מיליארד דולר מהעסקה עדיין מוקפאים. המחלוקת נוגעת ליעד הכסף: בריטניה דורשת שיגיע לאוקראינה, בעוד אברמוביץ' מבקש שהקרן תסייע לנפגעי המלחמה משני צידי החזית. המועד האחרון להעברת הכסף חלף במרץ השנה, וממשלת בריטניה נערכת להליך משפטי.
החקירה בקפריסין עשויה להשפיע על הדיון בבריטניה, שכן ממצאים על הסתרת בעלות או התחמקות ממס עלולים להחליש את עמדתו של אברמוביץ'. בישראל, אברמוביץ' מחזיק באזרחות מאז 2018, רכש את מלון ורסנו בתל אביב ותרם למוסדות ישראליים, אם כי יד ושם השעה שותפות עמו בעקבות הסנקציות הבריטיות.
מוזכרים