הפעילות בקריפטו היא אנונימית - אבל העקבות נשמרים
תומצת מתוך Bizportal על ידי baba
חקירות מס עדכניות חושפות כי פעילות במטבעות דיגיטליים אינה אנונימית לחלוטין, שכן הבלוקצ'יין מתעד העברות וסכומים, וחוקרים מצליחים לחבר עקבות אלו לזהויות. דוגמאות לכך נראו בחקירות של Binance ו-Celsius, וכן בתיקי גירושין בישראל שבהם אותר הברחת נכסים. חוקרים פיננסיים מציינים כי גם אם הזהות מתגלה שנים לאחר מכן, העסקאות נשארות מתועדות.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- פעילות קריפטו אינה אנונימית לחלוטין ומשאירה עקבות דיגיטליים הניתנים לאיתור.
- חקירות מס מצליחות לחבר עקבות ארנקי קריפטו לזהויות בעזרת נקודות קצה ומידע נוסף.
- בחקירת Binance, מסמכי זיהוי קישרו חשוד לפעילות של 13 מיליון דולר.
- בהליך Celsius, חוקרים הצליחו לקשר מעל 15,000 ארנקים ללקוחות ידועים.
- בישראל, יכולות איתור קריפטו משמשות בתיקי גירושין לאיתור הברחת נכסים.
- הטכנולוגיה שמאפשרת פעילות אנונימית גם שומרת את עקבות הכסף.
פעילות במטבעות דיגיטליים, הנחשבת לעיתים קרובות לאנונימית, משאירה עקבות דיגיטליים שניתן לאתר ולחבר לזהויות. חקירות מס עדכניות ממחישות כיצד ניתן לאתר פעילות קריפטו, גם אם היא מפוצלת בין ארנקים או פלטפורמות שונות, או מתבצעת לאורך שנים. הבלוקצ'יין מתעד העברות, סכומים ומועדים, אך חסר בו את השם של בעל הארנק. חקירה פיננסית מנסה לחבר את העקבות הללו לשמות, קשרים ושליטה כלכלית.
חקירות אלו מתחילות לעיתים מנקודות קצה קטנות, כמו כתובת ארנק שנשלחה בהודעה, העברה לבורסה, מידע שנמצא במכשירים דיגיטליים, או מסמכים. לעיתים קצה החוט מגיע מסכסוכים עסקיים או הליכים משפטיים. לדוגמה, באחת החקירות, מסמכי זיהוי של חשוד קישרו אותו לחשבון ב-Binance שבו בוצעה פעילות בהיקף של 13 מיליון דולר, ובכך חיברו את הזהות שלו לפעילות הקריפטו.
במקרה אחר, בהליך חדלות פירעון של Celsius בשנת 2022, הוגשו לבית המשפט אלפי עמודים עם פרטי לקוחות ועסקאות. חוקרי בלוקצ'יין הצליחו להצליב נתונים אלו עם עסקאות פומביות ולקשר יותר מ-15,000 ארנקים אישיים ללקוחות ידועים.
בישראל, יכולות איתור פעילות קריפטו פותחו ומופעלות גם בהליכים אזרחיים, כמו תיקי גירושין, לצד מימון טרור, הלבנת הון ופשיעה כלכלית. לדוגמה, תשלום ישיר מארנק קריפטו עבור רכב סיפק קצה חוט שקישר את הבעל לארנקים נוספים שלא הוצהרו, עם פעילות בהיקף של מיליוני דולרים. בתיקים אלו, השאלה המרכזית היא לא רק קיום הארנק, אלא מי שולט בכסף, מקורו, יעדו ושווי הנכסים. רועי אגאג'ני, חוקר פיננסי, מציין כי הטכנולוגיה שמאפשרת פעילות אנונימית היא גם זו ששומרת את עקבות הכסף, ולעיתים הזהות מתגלה שנים מאוחר יותר.