מעצר חשוד בהסתרת מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים
רשות המסים והמשטרה עצרו חשוד בסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, תוך הסתרת הכנסותיו והחזקת חשבונות בנק זרים. בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו של החשוד, והחקירה נמשכת לבחינת מעורבים נוספים והיקפי הון מוסתר.
הידיעה ב-6 שורות · תקציר של baba
- חשוד נעצר בחשד להעלמת מס בהיקף של עשרות מיליוני דולרים ממסחר במטבעות דיגיטליים.
- החשוד ניהל פעילות ענפה בבורסות מטבעות דיגיטליים מבלי לדווח לרשות המסים.
- במסגרת החקירה נתפסו כספים במטבע חוץ ורכב יוקרה.
- החשוד השתמש בחשבונות בנק זרים וחשבונות של צדדים שלישיים להסתרת פעילותו.
- מעצרו של החשוד הוארך על ידי בית משפט השלום בחיפה.
- החקירה נמשכת לבחינת מעורבים נוספים והיקפי הון מוסתר.
חקירה של פקיד שומה חקירות חיפה ויחידת אכ"ל חוף בלהב 433 העלתה חשד כי אדם אחד ניהל מסחר נרחב במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, מבלי לדווח על הכנסותיו לרשות המסים במטרה להתחמק מתשלום מס. החקירה גילתה כי החשוד השתמש בחשבונות בנק זרים לא מדווחים, ואף השתמש בחשבון בנק של אדם אחר כדי להסתיר את פעילותו ואת הכספים שהרוויח. במסגרת החיפושים שערכה המשטרה, נתפסו כספים במטבע חוץ ורכב יוקרה, אשר על פי החשד הועברו על שמו של צד שלישי כדי להסתיר את נכסיו של החשוד. בית משפט השלום בחיפה נעתר לבקשת המשטרה ורשות המסים והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום ראשון. החקירה נמשכת במטרה לאתר מעורבים נוספים ולבחון היקפים נוספים של הון מוסתר.
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
מרכז 4חרדית 2אחרים 2
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
