מיליוני דולרים בקריפטו: חשוד נעצר בחיפה בחשד להסתרת פעילות מסחר
תומצת מתוך Kikar HaShabbat על ידי baba
נעצר חשוד בחיפה בחשד להעלמת מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני דולרים, הקשורות למסחר במטבעות דיגיטליים. החקירה נמשכת.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- חשוד נעצר בחיפה בחשד להעלמת מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני דולרים ממסחר במטבעות דיגיטליים.
- החשוד סחר במטבעות קריפטוגרפיים מבלי לדווח לרשות המסים והסתיר הכנסות.
- במהלך החיפושים נתפסו כספים במטבע חוץ ורכב יוקרה.
- המעצר מתרחש על רקע החמרה עולמית באכיפת דיווחי מס על פעילות במטבעות דיגיטליים.
- רשות המסים מקדמת חקיקה להגדרת נכסים דיגיטליים ומיסוי רווחים מהם.
במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ויחידת חוף בלהב 433, נעצר חשוד בחיפה בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, הקשורות למסחר במטבעות דיגיטליים. החשוד, שהובא בפני בית משפט השלום בחיפה, חשוד כי סחר במטבעות קריפטוגרפיים בבורסות שונות מבלי לדווח לרשות המסים, תוך השמטת הכנסות מדוחותיו האישיים במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, נבדק חשד כי החזיק בחשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר להסתרת פעילותו וכספיה.
במהלך החיפושים שבוצעו במסגרת החקירה, נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה, אשר על פי החשד נרשם על שם אדם אחר לצורך הסתרת נכסי החשוד. המעצר מתרחש בתקופה בה רשויות המס בעולם מחמירות את האכיפה על פעילות במטבעות דיגיטליים שאינה מדווחת, לאור מקרים רבים של שימוש בקריפטו להלבנת הון ועקיפת מס.
ברשות המסים מציינים כי בשנת 2024 הוגש תזכיר חוק המגדיר נכס דיגיטלי וקובע מס רווחי הון על רווחים ממנו, במטרה להעניק ודאות לעוסקים בתחום ולאפשר אכיפה יעילה יותר. החקירה נמשכת, ורשות המסים ולהב 433 בוחנות את היקף הפעילות ואת הנזק שנגרם למדינה. הודעה משותפת על המעצר נמסרה על ידי דוברות רשות המסים ודוברות המשטרה.
אותו אירוע, כפי שכל מערכת דיווחה עליו בנפרד. פתחו כמה דיווחים כדי להשוות מה כל מערכת מדגישה, ומה היא משאירה בחוץ.
מרכז 4חרדית 2אחרים 2
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
