תחקיר: Deloitte סייעה לאברמוביץ' להסתיר נכסים בשווי 672 מיליון דולר ולהעלים מס

תחקיר של תוכנית "פאנורמה" ב-BBC ושל הבירו לכתבות תחקיר, המבוסס על אלפי מסמכים שדלפו, חושף כי חברת Deloitte, אחת מחברות הביקורת והייעוץ הגדולות בעולם, סייעה לכאורה למיליארדר רומן אברמוביץ' להסתיר נכסים בשווי 672 מיליון דולר ולהעלים מס. על פי הדיווח, החברה, דרך סניף בקפריסין, אישרה דוחות כספיים שבהם הוסתרו נכסים כמו אחוזות, יאכטות ומטוסים פרטיים, וכן סייעה בפיתוח תוכניות להעלמת מס על הכנסות מריבית.

התחקיר, המתפרסם כחלק מפרויקט "Cyprus Confidential" של הקונסורציום הבינלאומי לעיתונות חוקרת, מתבסס על מסמכים של חברת Merit Servus מקפריסין, שניהלה את עסקיו של אברמוביץ' בין השנים 1995 ל-2022. המסמכים מצביעים על מקרים בהם נערכו מסמכים אחורה בזמן כדי להציג העברת נכסים כאילו התרחשה שנים קודם לכן, ובכך להימנע מחשיפתם על פי חוק קפריסאי חדש שאילץ חברות לפרסם את דוחותיהן הכספיים. במקרה אחד, נכסים בשווי 672 מיליון דולר, כולל יאכטה בשווי 147.5 מיליון דולר, הוסרו מדוח כספי של חברת Amiscan Investments, לאחר ש-Deloitte אישרה כי המסמכים שהועברו אליה "מספיקים" להוצאתם.

במקרה נוסף, חברת Kravin Investments, שהייתה בבעלות אברמוביץ', החזיקה כמעט 2 מיליארד דולר וצברה הכנסות מריבית. על פי התכתובות, Merit Servus ו-Deloitte פיתחו תוכנית לשנות את הרישומים הפיננסיים כך שהכסף והריבית יוצגו כשייכים לחברה אם באיי הבתולה הבריטיים, ובכך למנוע תשלום מס בקפריסין. התכתובות מצביעות על כך ש-Deloitte ייעצה בשינוי הרישומים, מה שאפשר לחברה להעלים מיליוני דולרים במס. עורך דין בכיר, אנדרו מיטשל, תיאר זאת כ"מקרה בוטה יותר של העלמת מס אי אפשר לדמיין" והוסיף כי "אם דבר כזה היה קורה באנגליה, רשות המסים הייתה שוקלת הליך פלילי".

פרק שלישי בתחקיר עוסק בחברת Electus Investments, שבה היו נכסים בשווי של יותר מ-10 מיליארד דולר. גם כאן, נחשדה Merit Servus בזיוף מסמכים כדי להעביר את הבעלות לחברה אחרת באיי הבתולה הבריטיים, תוך הצגת העסקה כאילו התרחשה שלוש שנים קודם לכן. מיטשל ציין כי "נראה שהם לא יעצרו דבר ביצירת מסמכים". סגן שר האנרגיה לשעבר ברוסיה, ולדימיר מילוב, אמר כי "מאחורי כל אוליגרך רוסי... עומד צבא שלם של ספקי שירותים פיננסיים, משפטיים ויח"צ מערביים".

עורכי דינו של אברמוביץ' דוחים את ההאשמות וטוענים כי הוא לא ידע על זיוף המסמכים ולא נתן הוראות לכך. הם מוסיפים כי אם היו מוצעות תוכניות על ידי יועצים מקצועיים, היה זה "ראוי וחוקי לחלוטין" להסתמך עליהן. Deloitte Cyprus מסרה כי אינה יכולה להגיב על האשמות ספציפיות בשל גיל המסמכים. Merit Servus נסגרה לאחר הדלפת "Cyprus Confidential". אברמוביץ', שקיבל אזרחות ישראלית ב-2018, רכש את קבוצת הכדורגל "צ'לסי" ב-2003. לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, הוטלו עליו סנקציות בבריטניה והוא נאלץ למכור את הקבוצה. נכסיו בשווי 5.4 מיליארד ליש"ט עדיין קפואים באי ג'רזי. עורכי דינו טוענים כי החקירה נגדו היא פוליטית.