הכנסות של מיליוני דולרים נעלמו, רשות המיסים חקרו: תושב אשדוד נעצר
רשות המסים עצרה תושב אשדוד, אלכסנדר פוצ'ינסקי, בחשד שלא דיווח על הכנסות של כ-13 מיליון דולר מפעילות מסחר בקריפטו בין השנים 2019 ל-2021. החקירה התבססה על מידע מבורסת Binance, ופוצ'ינסקי שוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- תושב אשדוד, אלכסנדר פוצ'ינסקי, נעצר בחשד להעלמת 13 מיליון דולר מהכנסות קריפטו.
- הפעילות החשודה התבצעה בין השנים 2019 ל-2021, ללא דיווח לרשות המסים.
- החקירה התבססה על מידע שהתקבל מבורסת הקריפטו Binance.
- בחיפוש בביתו נתפסו ציוד מחשוב וארנקים דיגיטליים.
- פוצ'ינסקי שוחרר בתנאים מגבילים, והחקירה נמשכת.
רשות המסים עצרה תושב אשדוד, אלכסנדר פוצ'ינסקי, החשוד בהעלמת הכנסות של כ-13 מיליון דולר מפעילות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים בין השנים 2019 ל-2021. פוצ'ינסקי, שהוא גם שותף בחברת כוח אדם, חשוד שלא דיווח על הכנסות אלו לרשות המסים.
החקירה, המנוהלת על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ומחלקת הקריפטו במטה המודיעין של חקירות רשות המסים, התבססה על מידע שהתקבל מבורסת הקריפטו Binance. הרשות טוענת כי השיגה מסמכי זיהוי מהבורסה המקשרים את פוצ'ינסקי לחשבון שדרכו בוצעו עסקאות בהיקף של כ-13 מיליון דולר, תוך שימוש בארנקים דיגיטליים שעל פי החשד היו בבעלותו.
על פי החשד, הכספים הועברו דרך מספר ארנקים דיגיטליים שבבעלותו ולאחר מכן הגיעו לארנקים נוספים, במטרה להסתיר את מקור הכסף. בחיפוש בביתו נתפסו ציוד מחשוב וארנקים דיגיטליים, וכן נמצאה כתובת של ארנק נוסף. החקירה ממחישה את שילוב המידע מבורסות קריפטו עם ניתוח תנועות על הבלוקצ'יין למעקב אחר עסקאות וקישורן למשתמשים.
בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, ובית משפט השלום בירושלים שחרר את פוצ'ינסקי בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
