סנקציות נגד איראן - דרך רשת שבראשה עומד אזרח ישראלי
תומצת מתוך Israel Hayom על ידי baba
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- ארה"ב הטילה סנקציות על רשת בנקאות צללים A7 הקשורה לאיראן ורוסיה.
- הרשת שימשה לעקיפת סנקציות ולתמיכה כספית במשמרות המהפכה וחמאס.
- בראש הרשת עומד אילן שור, אזרח ישראלי, שנגדו הוטלו סנקציות בעבר.
- הרשת עיבדה למעלה מ-17 מיליארד דולר וביצעה העברות כספים אסורות.
- הסנקציות כוללות הקפאת נכסים וחסימת גישה למערכת הפיננסית האמריקנית.
משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות חדשות על רשת בנקאות צללים בשם A7, המקושרת לרוסיה, בטענה ששימשה את איראן לעקיפת סנקציות ולתמיכה כספית במשמרות המהפכה ובארגונים כמו חמאס. הרשת הוגדרה כארגון פשיעה חוצה גבולות, ונכסיה בארה"ב הוקפאו. בראשה עומד אילן שור, אזרח ישראלי יליד תל אביב, שהורשע בהונאה ושימש בעבר כראש עיר וכחבר פרלמנט במולדובה. שור נמלט לישראל ב-2019 ולאחר מכן עבר לרוסיה, ובעבר הוטלו עליו סנקציות מארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי בטענות שונות, כולל התערבות בבחירות במולדובה וקשרים לשחיתות.
לפי משרד האוצר האמריקני, הרשת משתמשת בחברות במדינות שלישיות ובמסמכי סחר מזויפים כדי להסוות העברות כספים אסורות. חקירת היחידה האמריקנית למאבק בפשיעה פיננסית (FinCEN) העלתה כי חברות הפועלות עבור הרשת עיבדו למעלה מ-17 מיליארד דולר בין ינואר 2025 ליוני 2026. אחת החברות קיבלה כ-140 מיליון דולר מגורמים המעורבים בעקיפת הסנקציות על איראן, וכן קיימה עסקאות עם גורמים הקשורים ל"צי הצללים" של איראן המשמש להובלת נפט בניגוד לסנקציות. חברה נוספת העבירה כ-1.6 מיליון דולר לחברה הקשורה לעקיפת סנקציות ולמאמצי רכש נשק איראניים.
במקביל להטלת הסנקציות, הוצעו הגבלות נוספות על העברות כספים הקשורות לחברות הפועלות עבור הרשת. שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, הזהיר כי גורמים המסייעים למימון בלתי חוקי של יריבותיה של אמריקה יאבדו את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית.
לקריאת המקור ב-Israel Hayomמוזכרים
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.