تركيا: 211 חשודים הועמדו לדין בפרשת הונאה בינלאומית

פרקליטות איסטנבול העבירה לדין 211 חשודים, שנעצרו במסגרת חקירה נגד רשת הונאה בינלאומית הקשורה לישראל, אשר פעלה בתחום המסחר במטבע חוץ (פורקס). החקירה, המנוהלת בפיקוח משרד הפנים והמודיעין הטורקי, בשיתוף פעולה עם לשכת התביעות באיסטנבול, האינטרפול וגופי לוחמה בפשיעה אלקטרונית, חשפה 25 חברות, 40 מוקדי שירות ו-12 משרדים פיננסיים שהיו מעורבים בפעילות. על פי גורמים ביטחוניים טורקיים, עובדים טורקים וזרים רבים פעלו במוקדי השירות הללו. במהלך מבצע רחב היקף, שכלל פשיטות מתואמות על מוקדי השירות והמשרדים, עצרו כוחות הביטחון הטורקיים את החשודים. בנוסף, הוחרמו נכסים בשווי של כ-30.9 מיליון דולר, 80 כלי רכב ו-12 נכסי נדל"ן. הוטלו הגבלות על חשבונות בנק, נכסי מטבעות קריפטוגרפיים וחשבונות חברות. מבין העצורים, 9 הם בעלי אזרחות ישראלית, 11 בעלי אזרחות פקיסטנית, ו-25 נוספים בעלי אזרחויות ממגוון מדינות, ביניהן אזרבייג'ן, סוריה, ירדן, אוקראינה, תאילנד, אינדונזיה, מרוקו, קזחסטן, הפיליפינים, איראן, סין, לבנון, פלסטין, מקסיקו, מצרים, מוזמביק, ארגנטינה ובנגלדש.