טורקיה: ישראלים ניהלו רשת הונאה של מיליארדי דולרים - 191 נעצרו

התביעה באיסטנבול הודיעה כי אזרחים ישראלים ניהלו רשת בינלאומית להונאות השקעה מטורקיה, שהוציאה מקורבנות ברחבי העולם למעלה מ-3 מיליארד דולר. במסגרת מבצע רחב היקף של הרשויות הטורקיות, נעצרו 191 חשודים. על פי משרד המשפטים הטורקי, החקירה העלתה כי מדובר בארגון גדול שנוהל על ידי "ברוני הונאה ישראלים", אשר מינו אחראים במדינות שונות שהקימו חברות ומוקדי שירות להפעלת מערך ההונאה.

שר המשפטים הטורקי מסר כי החקירה מתנהלת במסגרת ארבעה תיקי חקירה, ובדיקת מבנה הבעלות בחברות העלתה דומיננטיות של גורמים "בעלי זיקה לישראל". בחקירה משתתפים שירות הביון הטורקי, היחידה לחקירות פיננסיות, משטרת איסטנבול ואינטרפול. הרשת הפעילה חברות שהוצגו כמוקדי שירות, ייעוץ ותיירות, ופרסמה הבטחות לרווחים גבוהים מהשקעות במט"ח ובקריפטו. פרטי מתעניינים הועברו לנציגים ששכנעו אותם להעביר כספים.

התביעה מתארת מנגנון חשאי בו עובדים קיבלו שמות קוד וסיפורי חיים בדויים, נבדקו בפוליגרף, ונאסר עליהם להכניס טלפונים או לדבר עברית במשרדים. נעשה שימוש בשמות פלטפורמות שונות, וכאשר הצטברו תלונות, עברו החשודים להשתמש בשם אחר. הקורבנות שוכנעו להשקיע סכומים גדולים יותר, ובעת בקשת משיכה נאמר להם שהחשבון נחסם ונדרשו סכומים נוספים. הכספים, לפי החשד, לא הושקעו אלא הועברו לחשבונות שבשליטת הרשת.

על פי ממצאי שירות הביון הטורקי, לאחר שאסרה ישראל את פעילות האופציות הבינאריות ב-2017, חיפשו הגורמים הישראלים להעביר את הפעילות למדינות אחרות. התביעה טוענת כי "ברוני ההונאה הישראלים" הורו לאנשיהם שלא להונות אזרחים ישראלים ואף אזרחי ארצות הברית. בין המדינות שאזרחיהן היו יעדים מרכזיים להונאה נמנות איחוד האמירויות, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, רוסיה, סינגפור, סין ועוד.

במבצע משותף פשטו הכוחות על 44 מוקדים של 29 חברות ועל 286 כתובות. מתוך 239 חשודים שנגדם פעלה התביעה, נעצרו 191. נכסי נדל"ן, כלי רכב, חשבונות בנק ונכסי קריפטו נתפסו או הוקפאו. החשדות הנחקרים כוללים הונאה באמצעות מערכות מידע ומוסדות פיננסיים, עבירות על חוק שוק ההון, הקמת ארגון פשיעה והלבנת הון.