חצי מיליון דולר בבנק רוסי ו‑2 מיליון שקל בקריפטו: החקירה שנפתחה יומיים אחרי שנסגר חלון הגילוי מרצון
רשות המסים חוקרת שכיר לשעבר, ליאוניד לפשוב, בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של כ-2 מיליון שקל ממכירות והמרות מטבעות וירטואליים, וכן בהחזקת כ-500 אלף דולר בשלושה חשבונות בנק ברוסיה. החקירה נפתחה יומיים לאחר סיום מועד הגילוי מרצון של רשות המסים, שאיפשר לנישומים להסדיר את דיווחיהם ללא הליך פלילי.
לפי החשד, לפשוב, תושב חיפה לשעבר, ביצע את העבירות בשנים 2019-2021, תוך שימוש ב"מרמה, עורמה ותחבולה" כדי להתחמק מתשלום מס. המדינה טוענת כי בידיה ראיות הקושרות אותו לביצוע עבירות על פי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון. העבירות המיוחסות לו כוללות השמטת הכנסות, שעונשה הפלילי לפי סעיף 220 בפקודת מס הכנסה יכול להגיע עד שבע שנות מאסר.
בנוסף לפעילותו בתחום הקריפטו, לפשוב חשוד בהחזקת שלושה חשבונות בנק ברוסיה, שבהם היו, נכון לשנים 2019-2021, כ-500 אלף דולר, כ-600 אלף רובל רוסי וכ-20 אלף אירו. סך היתרות בחשבונות אלו נאמד בכ-1.6 מיליון שקל, כאשר רובו המכריע מרוכז בחשבון הדולרי.
בית משפט השלום בחיפה שחרר את לפשוב בתנאים מגבילים, לאחר שהסכים לתנאי השחרור שהציגה המדינה. התנאים כוללים הפקדת מזומן, ערבות עצמית וצד ג', עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום, הפקדת דרכון ואיסור יצירת קשר עם מעורבים אחרים. לפשוב מסר כי כתובתו הנוכחית היא בבית אמו.
רשות המסים מדגישה כי היא משקיעה משאבים רבים באכיפה בתחום הקריפטו, וכי מי שאינו מדווח על הכנסותיו עלול לעמוד בפני הליך פלילי. נתונים שהוצגו מראים כי ניצול נוהל הגילוי מרצון היה דל, עם 383 בקשות בלבד שהוגשו, המעידות על פער משמעותי בין היקף המס הפוטנציאלי שלא דווח לבין הדיווחים שהוגשו.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
Not the same event — other stories that share this one’s people, places, or theme: background, reactions, and follow-ups.
