הכסף האיראני התחבא בקריפטו - וכך ארה"ב הצליחה למצוא אותו
משרד המשפטים האמריקאי הגיש תביעה לחילוט של יותר מ-61 מיליון דולר במטבעות קריפטו, בעיקר USDT, שהוצאו מחשבונות בבורסת ביינאנס. על פי החשד, הכספים הגיעו ממכירות נפט איראני בשוק השחור והולבנו במסגרת מערך הלבנת הון בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר.
התביעה טוענת כי שתי חברות סיניות, Hexa Whale Trading ו-Blessed Trust, ניהלו חשבונות בביינאנס ושימשו כצינור להעברת הכספים ישירות למשמרות המהפכה של איראן, במטרה לממן פעילות צבאית וטרור. ביינאנס עצמה אינה נאשמת בפרשה, וציינה כי שיתפה פעולה עם הרשויות וח애מה את הפעילות של החברות המעורבות.
המהלך האמריקאי הוא חלק ממאמץ להגברת הלחץ הכלכלי על איראן, במסגרת "מבצע זעם כלכלי", שבו כבר הוקפאו והוחרמו נכסי קריפטו איראניים בהיקף של כמיליארד דולר.
הפרשה מדגישה את האופן שבו שקיפות הבלוקצ'יין, למרות ניסיונות הסוואה, מאפשרת לרשויות להתחקות אחר תנועות כספים ולהילחם בהלבנת הון ומימון טרור.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
Not the same event — other stories that share this one’s people, places, or theme: background, reactions, and follow-ups.
