חצי מיליון דולר בבנק רוסי ו‑2 מיליון שקל בקריפטו: החקירה שנפתחה יומיים אחרי שנסגר חלון הגילוי מרצון
רשות המיסים פתחה בחקירה נגד ליאוניד לפשוב, תושב חיפה לשעבר, בחשד להעלמת הכנסות והעלמת מס בפעילות במטבעות וירטואליים. החקירה נפתחה יומיים לאחר סיום מועד הגילוי מרצון של רשות המיסים. על פי החשד, לפשוב ביצע מכירות והמרות של מטבעות קריפטו בהיקף של כ-2 מיליון שקל בשנים 2019-2020, וכן החזיק שלושה חשבונות בנק ברוסיה, שאחד מהם הכיל כחצי מיליון דולר.
לפשוב נחקר באזהרה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים שכללו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום, הפקדת דרכון, הפקדת 40 אלף שקל במזומן וערבויות בסך 400 אלף שקל. המדינה טוענת כי בידיה "חומר ראיות לכאורה" הקושר אותו לביצוע העבירות, הכוללות השמטת הכנסות במרמה ושימוש בתחבולה להתחמקות ממס, וכן עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון.
החקירה נגד לפשוב הפכה לגלויה ב-2 בספטמבר, יומיים בלבד לאחר שחלון הגילוי מרצון, שהציע לישראלים שלא דיווחו על הכנסותיהם הזדמנות להסדיר את מצבם ללא הליך פלילי, הסתיים ב-31 באוגוסט. נוהל זה, שהיה הוראת שעה, נועד לאפשר דיווח על הון שלא דווח ללא חשיפה להליך פלילי, אך לא פטר מתשלום המס. לפי נתוני רשות המיסים, רק 383 בקשות הוגשו במסגרת הנוהל, שדיווחו על הון כולל של כ-877 מיליון שקל.
רשות המיסים הגבירה בשנים האחרונות את האכיפה בתחום הקריפטו, והקימה גוף ייעודי לחשיפה וחקירה. מנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', הדגיש כי העלמת מס היא עבירה פלילית, וכי מי שמדווח לפני שהרשות מגיעה אליו זוכה להקלות. התיק הנוכחי מצטרף לסדרת חקירות שביצעה הרשות בשנה האחרונה נגד מחזיקי קריפטו, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
Not the same event — other stories that share this one’s people, places, or theme: background, reactions, and follow-ups.
